La operación se inició a través de la colaboración de un conocido despacho de detectives privados de Valencia.
La Guardia Civil, en el marco de la operación «BITDROP», ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de Vítor Manuel B. J., de 45 años y de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales.
El detenido había creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, la cual se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba. También, se procedió al decomiso de diversa documentación así como dispositivos electrónicos: ordenadores, tablets, teléfonos móviles y USB monederos de criptomonedas.
Igualmente, se han bloqueado 13 vehículos e intervenidos otros 7, todos ellos de alta gama. El total del patrimonio bloqueado, entre vehículos y cuentas bancarias, asciende a más de dos millones y medio de euros.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia. La operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de EUROPOL.
