Con motivo de su quinto aniversario, el mi\u00e9rcoles 21 de junio tuvo lugar en la sede del Notariado la presentaci\u00f3n a los medios de comunicaci\u00f3n de la Base de Datos de Titular Real, una herramienta creada al amparo de la Ley 10\/2010 de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales que permite a las autoridades p\u00fablicas saber qui\u00e9nes son los titulares reales de entidades de todo tipo, es decir, aquellas personas propietarias de m\u00e1s del 25% del capital. De esta forma, la base de datos permite identificar a los sujetos que puedan ocultar dinero o propiedades il\u00edcitas tras una mara\u00f1a de sociedades fantasma y testaferros.<\/p>\n
Creada en marzo de 2012 por el Consejo General del Notariado, la base ha permitido identificar de forma acreditada a los titulares reales de 1.678.681 sociedades limitadas, 68.937 sociedades an\u00f3nimas y 35.607 asociaciones, fundaciones, partidos pol\u00edticos o sindicatos. La informaci\u00f3n contenida en ella procede del \u00cdndice \u00danico Informatizado notarial, que es la piedra angular de los servicios de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y fraude fiscal del colectivo notarial.<\/p>\n
Este \u00edndice contiene documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas por casi 40 millones de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), instituci\u00f3n intergubernamental dedicada a combatir las pr\u00e1cticas que propicien el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras evaluar a Espa\u00f1a en materia de prevenci\u00f3n de dichas actividades, se\u00f1al\u00f3 que \u201csi nuestro pa\u00eds puede saber qui\u00e9nes son los titulares reales de las sociedades mercantiles espa\u00f1olas es gracias a la informaci\u00f3n contenida en la Base de Datos de Titular Real, desarrollada por el Notariado\u201d. Adem\u00e1s, de los 34 pa\u00edses inclu\u00eddos en el GAFI y de los 27 de la UE, s\u00f3lo Espa\u00f1a tiene una base de datos de tal envergadura, lo que justifica su reconocimiento y su singularidad.<\/p>\n
La constituci\u00f3n de sociedades \u201cpantalla\u201d<\/p>\n
Tambien se ha explicado c\u00f3mo es el proceso por el cual se constituyen las sociedades \u201cpantalla\u201d. El proceso m\u00e1s habitual es iniciar la actividad mercantil mediante la creaci\u00f3n de una sociedad de responsabilidad limitada. Seg\u00fan datos estad\u00edsticos notariales pertenecientes a 2016, de las 105.629 nuevas sociedades, el 95.1% de ellas eran de responsabilidad limitada. Una vez constituida, la sociedad es dotada con personalidad jur\u00eddica, convirti\u00e9ndose en sujeto de derecho y teniendo la posibilidad de operar en el tr\u00e1fico mercantil.<\/p>\n
Llegados a este punto, la sociedad puede ser utilizada como v\u00eda para cometer actos delictivos, como el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo. \u201cEl blanqueador de capitales, por definici\u00f3n, pretende que el dinero obtenido de forma il\u00edcita parezca que procede de actividades legales. Los accionistas de muchas empresas son a su vez otras sociedades, lo que genera una estructura que en ocasiones hace realmente complejo llegar a conocer qui\u00e9n o qui\u00e9nes son las personas f\u00edsicas que en \u00faltima instancia controlan la compa\u00f1\u00eda. Estas circunstancias son las que pueden convertir a las sociedades mercantiles en herramientas id\u00f3neas para el blanqueo de capitales\u201d.<\/p>\n
Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00ednez Sanchiz, presidente del Notariado, asegura que \u201ccon objeto de reducir este uso, la normativa de la Uni\u00f3n Europea ha tratado en diversas directivas de generar transparencia en torno a las personas jur\u00eddicas\u201d. Como medidas concretas, expuso como ejemplo el hecho de que la Uni\u00f3n Europea obliga a los Estados miembros a que garanticen que la informaci\u00f3n relativa a la titularidad real de las personas jur\u00eddicas se conserve en un registro central situado fuera de la sociedad mercantil correspondiente. \u201cEn Espa\u00f1a este registro lo hemos creado los notarios, convencidos de nuestro deber de contribuir a luchar contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la evasi\u00f3n fiscal, en beneficio de la sociedad\u201d.<\/p>\n
El acceso a la Base de Datos de Titular Real<\/p>\n
El acceso a la base es posible \u00fanicamente para los sujetos previstos en la Ley 10\/2010, como es el caso del Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblack) en el ejercicio de los fines que le sean encomendados, las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y los notarios en su condici\u00f3n de sujetos obligados en la prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de capitales. Se incluyen de manera adicional entidades financieras, auditorias o entidades de seguros, siempre con el previo convenio con el Notariado. Por su parte, la Oficina Anti Fraude (OLAD) de la Comisi\u00f3n Europea tambi\u00e9n tiene acceso a la informaci\u00f3n que figura en la base.<\/p>\n
No obstante los sujetos previstos en la Ley 10\/2010 \u201cpueden solicitar el acceso, no tenerlo directamente\u201d. En total, se han solicitado m\u00e1s de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales de cientos de miles de sociedades y organizaciones que figuran en la base de datos. Por otra parte, seg\u00fan el Servicio Jur\u00eddico del Consejo Europeo \u201cun r\u00e9gimen de acceso p\u00fablico ser\u00eda desproporcionado en relaci\u00f3n con su objetivo declarado y supondr\u00eda una injerencia ilegal en los derechos fundamentales de intimidad y protecci\u00f3n de datos\u201d, los cuales podr\u00edan ser pasados por alto en el caso de que una investigaci\u00f3n determinada lo requiera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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