Seg\u00fan ha informado en comunicado, la investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en marzo de 2015, cuando se produjeron varias denuncias recibidas en Sotillo de la Adrada, por unos supuestos delitos de estafa por valor de 9.082,50 euros y otro en grado de tentativa por valor de 36.000 euros. Dichas estafas consisten en la realizaci\u00f3n de transferencia del citado dinero no autorizada por su titular mediante banca on-line a una empresa de intermediaci\u00f3n de compra de oro denominada Denarius Gold. Tras m\u00e1s de dos a\u00f1os de investigaci\u00f3n, se ha podido comprobar que han utilizado conexiones a internet de terceras personas, logrando ‘hackear’ las mismas. <\/p>\n
Hab\u00edan utilizado n\u00fameros de tel\u00e9fono dados de alta con identidades falsas y con llamadas VOIP (usando Internet para dificultar la trazabilidad y el rastro) al objeto de evitar ser localizados o posibilitar intervenciones telef\u00f3nicas. El cargo en la empresa consist\u00eda en una compra de un lingote de oro en Alemania a trav\u00e9s de dicho intermediario, con destino a una persona residente en Riga (Letonia), mediante direcciones falsas, al objeto de evitar posibles entregas controladas u otras actuaciones policiales contra el receptor del mensaje. De esta manera el paquete no se puede entregar y se queda en alguna de las dependencias de la empresa de mensajer\u00eda (UPS), y as\u00ed, por un lado el receptor elige libremente cu\u00e1ndo y a qu\u00e9 hora lo recoge, o bien se devuelve el supuesto lingote a Alemania, dificultando por ello las acciones policiales. <\/p>\n
Relacionado con los mismos hechos y modus operandi, tambi\u00e9n en marzo del 2015 se investig\u00f3 una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Alicante, por un supuesto delito de estafa con una cantidad total estafada de 4.173, 90 y con el mismo modus operandi. A esta se unieron otras denuncias similares en Tarragona y Pontevedra. Se verific\u00f3 la devoluci\u00f3n de alg\u00fan supuesto lingote de oro, siendo el dinero entregado al presidente de la empresa, que no devolvi\u00f3, por lo que fue detenido por un supuesto delito de apropiaci\u00f3n indebida. La Investigaci\u00f3n ha sido llevada por el Equipo Territorial de Polic\u00eda Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, con el apoyo de la Secci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de la Comandancia de \u00c1vila. <\/p>\n
Durante la investigaci\u00f3n se ha analizado cientos de direcciones IPs, as\u00ed como numerosas identidades, n\u00fameros de tel\u00e9fono, se han realizado numerosas actuaciones policiales y an\u00e1lisis criminal, gestiones con empresas privadas y compa\u00f1\u00edas a\u00e9reas, colaborando varias UOPs de Espa\u00f1a as\u00ed como la Unidad T\u00e9cnica de Polic\u00eda Judicial, Polic\u00eda de Letonia a trav\u00e9s de EUROPOL, as\u00ed como el DAVA, (Direcci\u00f3n Adjunta de Vigilancia Aduanera). Consulta aqu\u00ed m\u00e1s noticias de \u00c1vila.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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