Agentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado la rama espa\u00f1ola de una organizaci\u00f3n que estaf\u00f3 6.000.000 de euros a miles de v\u00edctimas en todo el mundo. Se hac\u00edan con la numeraci\u00f3n de las tarjetas bancarias para luego realizar los cargos fraudulentos. Obten\u00edan la numeraci\u00f3n de las tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito vulnerando los sistemas de seguridad de comercios electr\u00f3nicos o comprando los datos ilegales a terceros. El dinero obtenido era luego blanqueado mediante un complejo entramado de empresas ficticias creadas al efecto. Han sido detenidas seis personas en Zaragoza, Madrid y A Coru\u00f1a y se han detectados estafas en Espa\u00f1a, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Rep\u00fablica Dominicana y Panam\u00e1, por lo que la cifra defraudada podr\u00eda ser mucho mayor.<\/p>\n
Esta investigaci\u00f3n ha sido dirigida por la Unidad de Investigaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica de la Polic\u00eda Nacional espa\u00f1ola y ha contado con la colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional francesa, el Servicio Secreto y el FBI de Estados Unidos, el EC3 de EUROPOL e INTERPOL.<\/p>\n
Cargos en una empresa de A Coru\u00f1a<\/p>\n
La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a partir de la denuncia interpuesta por una entidad bancaria que alertaba sobre numerosos transacciones cargadas en las tarjetas bancarias de sus clientes de forma fraudulenta. Aunque las v\u00edctimas segu\u00edan en posesi\u00f3n de dichas tarjetas, aparec\u00edan cargos supuestamente realizados en una empresa mercantil de A Coru\u00f1a sin el conocimiento ni el consentimiento de las v\u00edctimas. En total, el importe defraudado que denunciaba este banco ascend\u00eda a 14.000 euros.<\/p>\n
En una primera fase, el rastreo de los fondos se vio dificultado por el amplio circuito de empresas fantasma que la organizaci\u00f3n hab\u00eda establecido al objeto de evitar ser detectados por la Polic\u00eda. Se trataba de una organizaci\u00f3n internacional con ramificaciones en Espa\u00f1a, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Rep\u00fablica Dominicana y Panam\u00e1.<\/p>\n
Los miembros de la organizaci\u00f3n asentados en Costa Rica eran los encargados de obtener ilegalmente los n\u00fameros de las tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito, recurriendo a m\u00e9todos muy dispares. Pod\u00edan vulnerar los sistemas de seguridad de comercios electr\u00f3nicos para obtener los datos de compra online de los usuarios, o bien comprando la informaci\u00f3n a terceros.<\/p>\n
Por otro lado, la rama asentada en nuestro pa\u00eds, y en connivencia con los miembros de Costa Rica, creaba sociedades fantasmas y contrataban Terminales de Punto de Venta (TPV) a nombre de las mismas. Tras recibir las numeraciones de las tarjetas desde Costa Rica, efectuaban los cargos en ellas a trav\u00e9s de esos TPV\u2019s.<\/p>\n
Finalmente, el dinero obtenido il\u00edcitamente era transferido a las sociedades creadas por la organizaci\u00f3n, nacionales y extranjeras, a trav\u00e9s de las cuales circulaba para dificultar el seguimiento de sus movimientos y una posible investigaci\u00f3n policial.<\/p>\n
Seis arrestados en Zaragoza, Madrid y A Coru\u00f1a<\/p>\n
Han sido detenidas seis personas en Zaragoza (3), Madrid (1) y A Coru\u00f1a (2), con lo que se considera desarticulada la rama espa\u00f1ola de la organizaci\u00f3n criminal en Espa\u00f1a. Los fondos il\u00edcitamente obtenidos ascienden a 6.000.000 de euros pero la cifra podr\u00eda ser mucho mayor teniendo en cuenta el alcance de sus operaciones ilegales.<\/p>\n
Han sido bloqueadas m\u00e1s de una veintena de cuentas bancarias de las empresas implicadas y se han realizado cuatro registros domiciliarios en la provincia de Zaragoza, en los que se han incautado de documentaci\u00f3n bancaria relacionadas con las empresas investigadas, dispositivos inform\u00e1ticos y varios veh\u00edculos. En el momento de los registros, los agentes pudieron acceder a los ordenadores, que en ese instante se encontraban encendidos y registrando conversaciones entre los miembros de la organizaci\u00f3n, tanto de Espa\u00f1a como de resto de pa\u00edses implicados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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