La Guardia Civil en el marco de la operaci\u00f3n \u201c\u00c1MBAR\u201d ha desmantelado una organizaci\u00f3n criminal en la que han sido detenidas 14 personas en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia y han sido realizados 7 registros. <\/p>\n
Esta organizaci\u00f3n se dedicaba a la interposici\u00f3n de empresas instrumentales en la comercializaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, dejando de abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema y los distribuidores del mercado el\u00e9ctrico nacional. Se ha cuantificado que la suma del fraude realizado por estas comercializadoras supera los 60 millones de euros.<\/p>\n
Sustituci\u00f3n de unas comercializadoras para mantener el fraude<\/p>\n
Se han identificado hasta diez comercializadoras el\u00e9ctricas instrumentalizadas por la organizaci\u00f3n criminal (las cuales se encuentran en la actualidad carentes de actividad tras ser inhabilitadas por la CNMC) y se han detectado tres nuevas comercializadoras el\u00e9ctricas creadas por la organizaci\u00f3n criminal con la finalidad de sustituir a aquellas que se encontraban inhabilitadas, perpetuando de esta forma la comisi\u00f3n del fraude. Esta sustituci\u00f3n de unas comercializadoras por otras conforma el n\u00facleo principal del modus operandi utilizado para generar la deuda dentro del sistema el\u00e9ctrico espa\u00f1ol.<\/p>\n
Al mismo tiempo se est\u00e1n investigando las distintas operativas de blanqueo de capitales dise\u00f1adas para ocultar el origen delictivo de los fondos obtenidos, detectando el flujo monetario existente entre las comercializadoras fraudulentas y un conglomerado de empresas vinculadas a la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
Esta operaci\u00f3n es fruto de la colaboraci\u00f3n permanente entre la Guardia Civil y la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Econ\u00f3mica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con el apoyo de agentes de las diferentes Comandancias afectadas y miembros de la Agrupaci\u00f3n de Reserva y Seguridad, as\u00ed como de la Agencia Tributaria.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00fam. 1 de la Audiencia Nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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