Agentes de la Polic\u00eda Nacional y de la Agencia Tributaria, en el marco de la operaci\u00f3n Shopping contra una organizaci\u00f3n criminal de origen chino, han destapado un novedoso m\u00e9todo de lavado de dinero mediante la venta de art\u00edculos de lujo a trav\u00e9s del sistema daigou. Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2016, tras detectarse c\u00f3mo algunos empresarios chinos asentados en Espa\u00f1a elud\u00edan el pago de impuestos a la Hacienda P\u00fablica mediante el env\u00edo de los beneficios obtenidos en nuestro pa\u00eds utilizando como intermediarios a los llamados daigou o shoppers. As\u00ed se conoce a los ciudadanos chinos, normalmente estudiantes que residen fuera de su pa\u00eds, y que se dedican a la venta online de productos de lujo que adquieren de forma masiva en establecimientos exclusivos, obteniendo a cambio una comisi\u00f3n por su intermediaci\u00f3n.<\/p>\n
El modus operandi de esta forma de blanqueo de capitales es el siguiente: los empresarios chinos hacen entrega de dinero en efectivo no tributado a los daigou. La entrega del efectivo se realiza con la intermediaci\u00f3n de otros empresarios asi\u00e1ticos, afincados en nuestro pa\u00eds, que disponen de capital en China, quienes obtienen a cambio una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n
Con el dinero entregado por los empresarios, los daigou adquieren art\u00edculos de lujo en establecimientos comerciales para venderlos despu\u00e9s en China. Para ello visitan establecimientos de lujo y obtienen fotograf\u00edas de los art\u00edculos. Seguidamente exponen los productos en cuentas personales de conocidas redes sociales del pa\u00eds asi\u00e1tico para su venta entre particulares. De este modo contactan con los potenciales compradores, residentes en China, quienes despu\u00e9s realizan el pago del producto en yuanes por medio de plataformas de pago online. Los productos son finalmente enviados y entregados a sus destinatarios a trav\u00e9s de servicios de empresas de paqueter\u00eda o personalmente mediante turistas o familiares de los compradores que regresan a su pa\u00eds.<\/p>\n
Mediante este tipo de transacci\u00f3n comercial los daigou pueden obtener beneficios econ\u00f3micos de diferentes formas: vendiendo el art\u00edculo a un precio superior al adquirido en el establecimiento en Espa\u00f1a; reclamando la devoluci\u00f3n del IVA de los productos adquiridos; o mediante el cambio de divisa cuando el pago se realiza a trav\u00e9s de plataformas de pago online marcando un tipo de cambio yuan\/euro superior al que cotiza en el mercado financiero.<\/p>\n
Dinero transferido al empresario entre dos cuentas en China<\/p>\n
Finalmente, el daigou o el intermediario ingresan el dinero facilitado para la adquisici\u00f3n de art\u00edculos de lujo en una cuenta corriente en China a nombre del empresario residente en Espa\u00f1a que inicialmente hizo entrega del dinero en efectivo al daigou. La transferencia se realiza entre dos cuentas corrientes radicadas en la Rep\u00fablica Popular China. Este tipo de transacci\u00f3n o compensaci\u00f3n, que no requiere el traslado f\u00edsico del dinero, se denomina hawala. Son transacciones econ\u00f3micas que no quedan registradas oficialmente, que no requieren el traslado f\u00edsico o mediante transferencia del dinero a China, que vulneran los cauces legales establecidos y que causan un grave perjuicio a las arcas del Estado.<\/p>\n
Compleja estructura delictiva
\nLa investigaci\u00f3n desarrollada durante m\u00e1s de un a\u00f1o ha permitido definir una estructura delictiva bastante compleja, integrada por m\u00e1s de 50 empresarios y comerciantes chinos, residentes en diferentes puntos del territorio nacional, que han entregado a esta trama criminal dinero en efectivo no declarado a la Hacienda P\u00fablica espa\u00f1ola para su traslado a la Rep\u00fablica China. Adem\u00e1s se pusieron al descubierto varios entramados delictivos paralelos que, a cambio de una comisi\u00f3n de en torno al 4%, recib\u00edan el dinero en efectivo de estos empresarios y lo colocaban sin traslado f\u00edsico del dinero en la Rep\u00fablica Popular China. Para ello, adem\u00e1s de a trav\u00e9s de los daigou, realizaban transferencias bancarias electr\u00f3nicas utilizando empresas donde figuran testaferros de la trama o lo transportaban f\u00edsicamente por personas de confianza.<\/p>\n
Uno de estos entramados delictivos est\u00e1 compuesto por un complejo empresarial, dirigido por cinco socios chinos dedicado a la fabricaci\u00f3n, reparaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos de telecomunicaci\u00f3n, constituido por varias sociedades que figuran a nombre de terceras personas.<\/p>\n
En el registro del domicilio de uno de los socios de este complejo se hallaron en torno a 700.000 euros escondidos en el doble fondo de una cajonera. Otra de esta tramas delictivas descubiertas est\u00e1 constituida por dos n\u00facleos familiares muy cercanos, con empresas en el pol\u00edgono industrial de Cobo Calleja de Madrid, que recaudaban dinero en efectivo de empresarios del referido pol\u00edgono y de otras provincias del territorio nacional.<\/p>\n
M\u00e1s de un centenar de detenidos
\nEn el marco de la operaci\u00f3n Shopping se realizaron 104 detenciones, 19 registros domiciliarios en Sevilla, Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, A Coru\u00f1a, Guip\u00fazcoa, Vizcaya, Burgos y Torremolinos (M\u00e1laga), as\u00ed como 15 registros en empresas y naves industriales situadas en su mayor\u00eda en el pol\u00edgono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Adem\u00e1s, los investigadores intervinieron m\u00e1s de 2.500.000 de euros en efectivo, 12 veh\u00edculos, innumerables art\u00edculos de lujo de primeras marcas comerciales, dispositivos electr\u00f3nicos de almacenamiento de informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n relevante y multitud de efectos falsificados relacionados con la electr\u00f3nica y la telefon\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Agentes de la Polic\u00eda Nacional y de la Agencia Tributaria, en el marco de la operaci\u00f3n Shopping contra una organizaci\u00f3n criminal de origen chino, han destapado un novedoso m\u00e9todo de lavado de dinero mediante la venta de art\u00edculos de lujo a trav\u00e9s del sistema daigou. Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2016, tras detectarse <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5248,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-5835","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica-uncategorized"],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5835"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5835\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5836,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5835\/revisions\/5836"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5248"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}