Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en el marco de un Equipo Conjunto de Investigaci\u00f3n con agentes b\u00falgaros, al amparo de Eurojust y con la participaci\u00f3n de EUROPOL, han desmantelado una organizaci\u00f3n dedicada a la introducci\u00f3n y distribuci\u00f3n de billetes falsos de 500 euros en Espa\u00f1a. Los arrestados tra\u00edan la moneda falsificada desde Bulgaria hasta nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Una vez aqu\u00ed realizaban compras en tiendas de lujo y posteriormente enviaban parte de los beneficios al pa\u00eds de procedencia de las imitaciones mediante empresas internacionales de env\u00edo de dinero. Han sido detenidas 32 personas -27 de ellas en Espa\u00f1a y 5 en Bulgaria- y se han intervenido 26.000 euros en billetes falsos de 500 y 5.845 euros en moneda de curso legal.<\/p>\n
Un ciudadano b\u00falgaro al frente del grupo
\nLa operaci\u00f3n se inici\u00f3 a finales de 2016 tras detectarse la puesta en circulaci\u00f3n de numerosos billetes falsos de 500 euros de procedencia b\u00falgara que eran introducidos principalmente en municipios de la costa mediterr\u00e1nea. Los agentes iniciaron una investigaci\u00f3n, en colaboraci\u00f3n con los Mossos d\u00b4Esquadra, relacionada con una organizaci\u00f3n criminal internacional que se estar\u00eda dedicando a la adquisici\u00f3n, transporte, introducci\u00f3n y distribuci\u00f3n de billetes falsos en territorio nacional.<\/p>\n
El eje principal sobre el que giraba la organizaci\u00f3n es un hombre de nacionalidad b\u00falgara, conocido por los investigadores espa\u00f1oles por estar implicado con anterioridad en hechos delictivos similares, quien encargaba la moneda falsa en Bulgaria a su hombre de confianza en ese pa\u00eds.<\/p>\n
Tras recibir el encargo, su socio se desplazaba personalmente para contactar con otro hombre en la ciudad de Pazardzik a quien compraba la cantidad solicitada por el cabecilla del grupo desde nuestro pa\u00eds, abonando por las falsificaciones aproximadamente un diez por ciento de su valor facial. Este, a su vez, adquir\u00eda las falsificaciones a quienes se ha demostrado eran la cabeza de la organizaci\u00f3n en Bulgaria, dos hermanos que viv\u00edan en un complejo de lujo de esa misma localidad, protegidos por fuertes medidas de seguridad, y a los que le abonaba un cuatro por ciento del valor facial del dinero falso adquirido.<\/p>\n
\u201cMulas\u201d transportaban el dinero por carretera o v\u00eda a\u00e9rea
\nPosteriormente entregaban la moneda falsa a las \u201cmulas\u201d, personas de confianza que lo transportaban a Espa\u00f1a por v\u00eda terrestre, mediante transporte rodado por carretera, o por v\u00eda a\u00e9rea en vuelos comerciales de l\u00edneas regulares.<\/p>\n
Una vez que el responsable de la organizaci\u00f3n ten\u00eda la moneda falsa en su poder, se la entregaba a personas de su confianza para que la custodiasen como medida de seguridad. Despu\u00e9s se la reintegraban en peque\u00f1as cantidades para introducirla en el circuito financiero por el sistema de \u201cgoteo\u201d.<\/p>\n
Este sistema consiste en la realizaci\u00f3n de compras en establecimientos en los que no se disponga de medios t\u00e9cnicos para la comprobaci\u00f3n de los billetes. Era el mismo l\u00edder del grupo, o alg\u00fan \u201cpasador\u201d de su confianza, quienes realizaban compras en tiendas especializadas en productos de marcas de lujo cuyo precio aproximado eran 250 euros y que eran revendidos por un precio ligeramente inferior.<\/p>\n
Finalmente, el dinero que obten\u00edan tanto de la introducci\u00f3n de la moneda falsa como de la venta de los productos que hab\u00edan sido comprados con ella, era remitido en met\u00e1lico a Bulgaria a trav\u00e9s de empresas de env\u00edo de efectivo.
\nDetenidos en Espa\u00f1a y Bulgaria<\/p>\n
Fruto de las investigaciones conjuntas llevadas de forma paralela por los equipos policiales de Espa\u00f1a y Bulgaria, una vez localizados todos los domicilios, el modus operandi y la participaci\u00f3n de cada uno de los implicados, se procedi\u00f3 en Bulgaria a la explotaci\u00f3n de la primera fase del operativo \u2013el pasado mes de agosto- con la detenci\u00f3n del responsable de traer el dinero falso a Espa\u00f1a. Esa misma noche se arrest\u00f3 a los principales encartados (14 personas en Espa\u00f1a y 5 en Bulgaria) y se realizaron 4 registros en la localidad valenciana de Gand\u00eda y otros 5 en Bulgaria. En los d\u00edas posteriores se detuvo a otras 10 personas m\u00e1s en nuestro pa\u00eds por blanqueo de capitales. La investigaci\u00f3n ha culminado a principios del presente a\u00f1o con el arresto de 3 personas m\u00e1s.<\/p>\n
Con la investigaci\u00f3n llevada a cabo se ha podido probar que esta organizaci\u00f3n criminal ha introducido en el circuito financiero m\u00e1s de 200.000\u20ac falsos, ocasionando adem\u00e1s importantes p\u00e9rdidas en comercios y establecimientos hoteleros, hecho que se ha visto especialmente favorecida por la alta calidad de la falsificaci\u00f3n, catalogada desde su detecci\u00f3n como peligrosa por los peritos del Centro Nacional de An\u00e1lisis del Banco de Espa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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