{"id":6239,"date":"2018-02-07T02:05:08","date_gmt":"2018-02-07T00:05:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldetectivepress.org\/?p=6239"},"modified":"2018-04-20T21:32:19","modified_gmt":"2018-04-20T19:32:19","slug":"la-investigacion-economica-financiera-y-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=6239","title":{"rendered":"La Investigaci\u00f3n economica-financiera y blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<p>La <a href=\"http:\/\/www.anadpe.org\">Asociaci\u00f3n Nacional de Agencias de Detectives Privados de Espa\u00f1a<\/a> presentar\u00e1 el pr\u00f3ximo mes de Marzo el <em><strong>\u00abManual de Investigaciones Economicas-financieras\u00bb<\/strong><\/em> que servir\u00e1 de ayuda a los profesionales especializasdos en esta materia.<\/p>\n<p>La <strong>ANADPE<\/strong>\u00a0 dentro de su \u00e1mbito de competencia, pretende con el siguiente protocolo establecer a nivel nacional unas l\u00edneas comunes de actuaciones las investigaciones de \u00edndole econ\u00f3mica que derive en el afloramiento de patrimonio, desaparici\u00f3n de activos, insolvencias punibles, responsabilidades civiles de las personas investigadas, con el objeto de procurar la incautaci\u00f3n de estos bienes, con un doble objetivo: por un\u2010lado debilitar econ\u00f3micamente a las personas u organizaciones criminales, dificultando con ello el que puedan reorganizarse, y por otro restituir los bienes il\u00edcitamente obtenidos y hacer frente con ellos a sus responsabilidades econ\u00f3micas derivada del delito, en su caso si fuere.<\/p>\n<p>El concepto de delito econ\u00f3mico o delito financiero, de manera gen\u00e9rica, puede implicar diferentes operativas como pueden ser la manipulaci\u00f3n de los productos del delito o los fondos destinados a acciones terroristas, el perfeccionamiento de lo anterior: blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, el fraude, la mala conducta o uso indebido de informaci\u00f3n relativa a un mercado financiero, la evasi\u00f3n fiscal, los perjuicios contra las Haciendas P\u00fablicas \u2010ya sea Comunitaria, Estatal, Auton\u00f3mica o Local, el contrabando o la corrupci\u00f3n con sus conductas asociadas.<\/p>\n<p>Como vemos, la definici\u00f3n no solo abarca delitos de naturaleza puramente econ\u00f3mica, por lo que adem\u00e1s de prevenir e investigar este tipo de conductas se deber\u00e1 hacer lo propio con todos aquellos que generan beneficios siendo la mayor parte de los delitos de esta naturaleza, obteni\u00e9ndose unos bienes de su comisi\u00f3n ya sea de forma directa o indirecta\u2010 teni\u00e9ndose que destacar en este sentido el tr\u00e1fico ilegal de drogas o sustancias estupefacientes.<\/p>\n<p>Es un clamor social y una obligaci\u00f3n de los organismos p\u00fablicos encargados de la investigaci\u00f3n y represi\u00f3n de los delitos, el que al delincuente no s\u00f3lo se le persiga y se le ingrese en prisi\u00f3n para responder de los hechos cometidos, sino que tambi\u00e9n devuelva el dinero del que se ha apropiado il\u00edcitamente. Esta premisa es tambi\u00e9n de aplicaci\u00f3n sobre pleitos civiles y laborales.<\/p>\n<p>Por otro lado es igualmente importante dirigir nuestro esfuerzo en localizar y recuperar dichos activos de origen criminal, evitando que los delincuentes y su entorno puedan seguir disfrutando de ellos mientras cumplen condena, as\u00ed como tras haberla cumplido, reduciendo de manera dr\u00e1stica la posible rentabilidad obtenida del desarrollo de actividades criminales.<\/p>\n<p>Es por ello que LOS DETECTIVES Y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Polic\u00edas Auton\u00f3micas con competencia en esta materia, han de incrementar sus esfuerzos para poner a disposici\u00f3n de la autoridad judicial el patrimonio indebidamente obtenido por el delincuente\/deudor, dejando. constancia de las posibles transformaciones que del mismo haya podido \u00e9ste realizar con el objetivo, sin duda, de dificultar su procedencia il\u00edcita e impedir su aprehensi\u00f3n por parte de las autoridades judiciales y policiales.<\/p>\n<p>La mayor parte de las investigaciones patrimoniales ser\u00e1n, por tanto, derivadas del blanqueo de capitales, insolvencias punibles y dentro de sus ampl\u00edsimas posibilidades, ya que el blanqueo puede devenir de cualquier delito, de los provenientes del tr\u00e1fico de drogas, tr\u00e1fico de personas, delitos de corrupci\u00f3n y delitos patrimoniales graves, que son las actividades delictivas que reportan mayores beneficios econ\u00f3micos, en algunos casos a organizaciones criminales con \u00e1mbito de actuaci\u00f3n transnacional que intentar\u00e1n ocultar y disfrutar de los beneficios obtenidos en los distintos pa\u00edses donde act\u00faan.<\/p>\n<p>Pero no siempre la investigaci\u00f3n patrimonial va a ir dirigida contra grupos de delincuencia organizada, a veces la autoridad judicial o el ministerio fiscal pueden instar de los Cuerpos Policiales o detectives privados la labor investigativa para determinar el patrimonio de una persona imputada o investigada, a los fines propios del procedimiento judicial. En estos casos, las herramientas a utilizar habr\u00e1n de ser m\u00e1s limitadas que las llevadas a cabo por<br \/>\nblanqueo de capitales, pues habr\u00e1 fuentes de informaci\u00f3n que no podremos utilizar por ser espec\u00edficas de este\u2010tipo de investigaciones.<\/p>\n<p>De lo anteriormente expuesto se deduce que el protocolo dirigido a las investigaciones por blanqueo de capitales abarcar\u00eda el resto de investigaciones patrimoniales que por otras razones se pudieran realizar, motivo por el que con frecuencia se har\u00e1 referencia a esta modalidad en el presente protocolo de actuaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los objetivos perseguidos son: unificar criterios de actuaci\u00f3n, marcar las l\u00edneas b\u00e1sicas de cualquier investigaci\u00f3n patrimonial, concienciar a los investigadores privados y policiales de la necesidad de realizar investigaciones patrimoniales simult\u00e1neamente con cualquier otra investigaci\u00f3n delictiva, fundamentalmente que haya reportado al delincuente beneficios econ\u00f3micos, estableciendo un m\u00e9todo de trabajo unificado.<\/p>\n<p>Dicho manual es de exclusivo para detectives asociados a la ANADPE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Asociaci\u00f3n Nacional de Agencias de Detectives Privados de Espa\u00f1a presentar\u00e1 el pr\u00f3ximo mes de Marzo el \u00abManual de Investigaciones Economicas-financieras\u00bb que servir\u00e1 de ayuda a los profesionales especializasdos en esta materia. 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