{"id":645,"date":"2017-05-22T22:24:27","date_gmt":"2017-05-22T20:24:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldetectivepress.org\/?p=645"},"modified":"2017-05-22T22:26:08","modified_gmt":"2017-05-22T20:26:08","slug":"que-han-desarrollado-unos-investigadores-espanoles-para-luchar-contra-el-fraude-y-el-crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=645","title":{"rendered":"Qu\u00e9 han desarrollado unos investigadores espa\u00f1oles para luchar contra el fraude y el crimen organizado"},"content":{"rendered":"<p>Los algoritmos de inteligencia artificial y particularmente de an\u00e1lisis de redes tienen un enorme potencial en la detecci\u00f3n de tramas de fraude y de crimen organizado. Por ello, un equipo de investigadores del <a href=\"http:\/\/www.dia.fi.upm.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">departamento de Inteligencia Artificial<\/a> y del <a href=\"http:\/\/mayor2.dia.fi.upm.es\/dasg\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Grupo de An\u00e1lisis y Decisiones y Estad\u00edstica<\/a> de la ETSI Inform\u00e1ticos de la Universidad Polit\u00e9cnica de Madrid (UPM) ha desarrollado varios algoritmos que pueden ser utilizados para la detecci\u00f3n del fraude y el crimen organizado a trav\u00e9s de las redes sociales.<\/p>\n<p>La proliferaci\u00f3n de atentados terroristas y de organizaciones criminales de todo tipo ha hecho necesarias investigaciones sobre las relaciones de diferentes colectivos de delincuentes. Los m\u00e9todos matem\u00e1ticos y computacionales y el an\u00e1lisis de redes se han convertido en una herramienta fundamental en este campo.<\/p>\n<p>Como ejemplo, una de las principales medidas antiterroristas impuestas tras los atentados de Nueva York, Madrid y Londres, en la primera d\u00e9cada de los a\u00f1os 2000, consisti\u00f3 en archivar los registros de llamadas telef\u00f3nicas y correos electr\u00f3nicos. Los servicios de inteligencia, as\u00ed como los ministerios de defensa e interior de la mayor\u00eda de los estados europeos guardan registros de terroristas junto con sus relaciones internas y externas cuyo an\u00e1lisis, mediante algoritmos matem\u00e1ticos, marca la agenda de la lucha antiterrorista y la seguridad nacional.<\/p>\n<p>De la misma manera, los organismos encargados de la recaudaci\u00f3n de impuestos de la mayor\u00eda de los Estados poseen registros de contribuyentes y de sus conexiones a trav\u00e9s de lazos de todo tipo (familiares, societarios, comerciales,&#8230;). Todo ello puede analizarse con objeto de detectar tramas de fraude y contribuyentes defraudadores, del mismo modo que las agencias de seguros guardan documentaci\u00f3n de atestados y de implicados en accidentes de tr\u00e1fico para buscar patrones fraudulentos entre sus clientes. No en vano, solamente el fraude del IVA causa unos perjuicios a la Uni\u00f3n Europea de 170.000 millones de euros al a\u00f1o.<\/p>\n<p>En todos estos \u00e1mbitos el an\u00e1lisis de redes es una herramienta fundamental que, hasta hace relativamente poco, se limitaba a peque\u00f1os grafos generalmente representables visualmente.<\/p>\n<h2>Detectar patrones en redes sociales<\/h2>\n<p>\u201cLa tecnolog\u00eda disponible hasta hace menos de una d\u00e9cada, as\u00ed como la inexistencia de mecanismos eficientes de generaci\u00f3n y almacenamiento de grandes redes, imposibilitaba el an\u00e1lisis masivo de redes\u201d, explica Alfonso Mateos, uno de los investigadores UPM que ha participado en el estudio. \u201cSin embargo, en la actualidad, las tecnolog\u00edas permiten establecer nuevos planteamientos que implican la creaci\u00f3n de algoritmos capaces de detectar en las redes sociales y de comunicaciones ciertos patrones que identifican a criminales y defraudadores\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>\u00bfEn qu\u00e9 se basan los algoritmos para detectar a un sospechoso?. \u201cLos criminales y defraudadores se parecen entre s\u00ed y sus comportamientos son similares\u201d, explica Alfonso Mateos. Partiendo de esa base, se puede identificar un grupo de variables individuales de las personas y empresas cuyos valores pueden servir para distinguir sus comportamientos de aquellos realizados por las personas honestas y honradas y las empresas que dirigen. Es ah\u00ed donde entran en juego varios algoritmos de Aprendizaje Autom\u00e1tico y Estad\u00edstica Multivariante que permiten definir las variables a las que hay que prestar atenci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por otro lado, indican los expertos, \u201clos criminales o defraudadores cooperan entre s\u00ed (como sucede en la creaci\u00f3n de empresas carrusel en el IVA) y aprenden unos de otros y de los profesionales que les asesoran\u201d. Seg\u00fan esta hip\u00f3tesis deben existir ciertas relaciones entre patrones de defraudaci\u00f3n que permiten el empleo de algoritmos de an\u00e1lisis de redes y teor\u00eda de grafos para encontrar tramas, intermediarios y actores en la sombra.<\/p>\n<p>En base a todos estos criterios, los investigadores han creado varios algoritmos y funciones que se pueden aplicar en las redes sociales para identificar a posibles defraudadores o incluso terroristas. \u201cDesde la lucha antiterrorista hasta el blanqueo de capitales los algoritmos que hemos desarrollado nos pueden dar pistas de que algo no va bien y ayudarnos a encontrar a los que est\u00e1n cometiendo un delito\u201d.<\/p>\n<p>No es extra\u00f1o, por ello, que ya hayan sido varios los organismos internacionales que han mostrado inter\u00e9s en este proyecto en el que tambi\u00e9n colabora el Ministerio de Econom\u00eda, Industria y Competitividad y funcionarios de la Agencia Tributaria en el ejercicio de sus competencias: \u201cEn el \u00e1mbito tributario la OCDE y la IOTA han situado el empleo de este tipo de funciones y algoritmos entre sus prioridades y convocado reuniones multilaterales durante este a\u00f1o en Dubl\u00edn y Budapest\u201d, explican los autores, que publican su trabajo en la revista Modeling Decisions for Artificial Intelligence.<\/p>\n<p>fuente:http:\/\/www.onemagazine.es\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los algoritmos de inteligencia artificial y particularmente de an\u00e1lisis de redes tienen un enorme potencial en la detecci\u00f3n de tramas de fraude y de crimen organizado. 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