Agentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado el \u201cclan de los Nicolic\u201d, una organizaci\u00f3n criminal especializada en estafar por el m\u00e9todo del rip deal. Los siete detenidos, asentados en Espa\u00f1a e Italia aunque llegaron a cometer il\u00edcitos en otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea como Alemania y Francia, utilizaban \u00e9sta modalidad de estafa consistente en simular ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuant\u00eda por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuant\u00eda inferior. El intercambio era justificado con la excusa de no poder introducirlos en el mercado por su alto valor si bien, los billetes finalmente entregados eran facs\u00edmiles -de una alta reproducci\u00f3n que reproducen el original de una manera casi id\u00e9ntica-. En el caso de que las v\u00edctimas reconocieran el enga\u00f1o a tiempo, no dudaban en emplear la violencia para robar el bot\u00edn. Los detenidos formaban parte del \u201cclan de los Nicolic\u201d, grupo criminal basado en una estructura familiar donde exist\u00eda un claro reparto de roles, ocupando los de mayor estatus los miembros con una edad m\u00e1s avanzada y que se encargaban de impartir a los nuevos la formaci\u00f3n necesaria para realizar la actividad ilegal. En Espa\u00f1a los arrestados contaban con varios inmuebles entre los que se encuentra un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas viviendas en Castelldefls (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa sin actividad comercial real aparente y doce veh\u00edculos de alta gama. En la operaci\u00f3n se han intervenido 33.600 euros que portaban en el momento de la detenci\u00f3n, 60.000 euros en joyas y 700.000 euros en billetes de 500 facs\u00edmiles. En la investigaci\u00f3n ha colaborado la Guardia di Finanza de Italia.<\/p>\n
Asentados en Espa\u00f1a e Italia<\/span><\/p>\n La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en junio de 2017 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organizaci\u00f3n de origen serbio especializada en la realizaci\u00f3n de estafas por el m\u00e9todo del rip deal. Los agentes constataron que los investigados hab\u00edan intentado una estafa de 300.000 euros si bien, tras ser descubiertos por la v\u00edctima, acab\u00f3 en un robo violento de 150.000 euros. Despu\u00e9s de realizar varias investigaciones se relacion\u00f3 este delito con tres personas a quienes les constaban antecedentes por estafa, robo con violencia y falsedad documental.<\/p>\n Avanzadas las investigaciones se descubri\u00f3 que, adem\u00e1s del grupo asentado en Espa\u00f1a, exist\u00eda un importante entramado en la italiana regi\u00f3n de Lazio donde el grupo posee una villa, sede de una empresa ficticia de metalurgia, utilizada para blanquear los fondos provenientes de sus il\u00edcitos. Posteriormente, y gracias a la cooperaci\u00f3n internacional, se averigu\u00f3 que el grupo contaba con propiedades en Serbia y que tambi\u00e9n hab\u00edan cometido delitos en Francia, Italia y Alemania. En nuestro pa\u00eds pose\u00edan un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas villas en Castelldefels (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa que podr\u00eda haberse empleado como instrumento para canalizar fondos procedentes de su actividad ilegal ya que no constaba actividad comercial alguna y doce veh\u00edculos de alta gama.<\/p>\n El clan de los Nicolic: formaci\u00f3n de mayores a j\u00f3venes<\/span><\/p>\n Los agentes descubrieron que los investigados formaban parte del \u201cclan de los Nicolic\u201d, grupo criminal basado en una estructura familiar completamente jerarquizada con roles y tareas definidas. Los diferentes puestos han ido cambiando con el paso del tiempo, pasando a ocupar las posiciones de mayor estatus aquellos miembros de edad m\u00e1s avanzada, quienes formaban en la tarea il\u00edcita a los m\u00e1s nuevos. En la parte superior de la pir\u00e1mide se encontraba el patriarca de la familia qui\u00e9n controlaba la organizaci\u00f3n junto con su mujer, l\u00edder de la parte italiana. Los cabecillas se encargaban de blanquear los beneficios. En el escal\u00f3n inmediatamente inferior se encontraban los miembros de la segunda generaci\u00f3n encargados de supervisar y cerrar las operaciones ficticias y conformar la estafa. Y el \u00faltimo puesto los miembros m\u00e1s j\u00f3venes, que eran los m\u00e1s activos y estaban encargados de facilitar la cobertura de seguridad y captar a las posibles v\u00edctimas.<\/p>\n Cuatro estafas, dos abortadas por la acci\u00f3n policial<\/span><\/p>\n La investigaci\u00f3n ha culminado con la detenci\u00f3n de seis personas implicadas en cuatro estafas, dos de ellas abortadas por la acci\u00f3n policial adem\u00e1s de con la que comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n en grado de tentativa. La primera estafa de 500.000 euros, la segunda relacionada con la compraventa de una empresa por valor de 7.500.000 de euros y la \u00faltima tambi\u00e9n relacionada con un negocio inmobiliario. Hasta el momento no se descarta que se hayan cometido m\u00e1s hechos delictivos de la misma naturaleza tanto en Espa\u00f1a como en el extranjero.<\/p>\n Los agentes registraron el edificio de tres plantas ubicado en Blanes e intervinieron joyas por valor de 60.000 euros, extractos de tres cuentas bancarias donde constan unos 100.000 euros, billetes por valor de 700.000 euros en facs\u00edmiles para realizar reap deal adem\u00e1s de 33.600 euros que portaban en momento de la detenci\u00f3n<\/p>\n Cuatro detenidos m\u00e1s en otra operaci\u00f3n en Madrid<\/span><\/p>\n En otra operaci\u00f3n distinta llevada a cabo en Madrid, los investigadores han detenido a otras cuatro personas por intentar una estafa por el mismo procedimiento. Los agentes tuvieron conocimiento de una pr\u00f3xima reuni\u00f3n donde se iba a negociar la compra venta de una vivienda y que, por las gestiones practicadas, se sospechaba que podr\u00eda ser un intento de estafa.<\/p>\n Tras establecer el dispositivo vigilancia en el lugar, los agentes se entrevistaron con las v\u00edctimas quienes les indicaron que hab\u00edan acudido al lugar tras recibir una llamada interes\u00e1ndose por una propiedad que ten\u00edan anunciada a la venta por un importe de 2.400.000 euros. En la reuni\u00f3n, los detenidos les mostraron una bolsa repleta de billetes de 200 euros que conten\u00eda un total de 330.000 euros. Las v\u00edctimas deb\u00edan cambiarlos por billetes de menor valor facial para poder realizar la venta.<\/p>\n Los agentes abortaron la estafa y detuvieron a los cuatro integrantes cuando ya se dispon\u00edan a abandonar el lugar en dos veh\u00edculos. En su interior se intervino una maleta que conten\u00eda un total de 1.500.000 euros en billetes falsificados, de valor facial de 500 y 200, y diverso material para el empaquetado de papel-moneda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado el \u201cclan de los Nicolic\u201d, una organizaci\u00f3n criminal especializada en estafar por el m\u00e9todo del rip deal. 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