{"id":7053,"date":"2019-01-19T00:07:31","date_gmt":"2019-01-18T22:07:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldetectivepress.org\/?p=7053"},"modified":"2019-01-19T00:07:31","modified_gmt":"2019-01-18T22:07:31","slug":"bankia-denuncia-por-estafa-a-un-ex-directivo-de-riesgos-que-presto-46-millones-de-forma-irregular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=7053","title":{"rendered":"Bankia denuncia por estafa a un ex directivo de riesgos que prest\u00f3 46 millones de forma irregular"},"content":{"rendered":"

Un ex directivo de Bankia es uno de los detenidos en la operaci\u00f3n desarrollada el pasado martes en el marco de\u00a0la macrocausa que investiga el fraude de las cl\u00ednicas de iDental,\u00a0<\/a>en concreto por unos operativos para reflotar empresas en las que\u00a0se habr\u00edan estafado m\u00e1s de 60 millones de euros<\/strong>, han informado a Europa Press fuentes jur\u00eddicas.<\/p>\n

Seg\u00fan ha adelantado\u00a0El Norte de Castilla<\/em>, se trata del que fuera director del departamento de Riesgos de Bankia de la zona norte hasta 2016, Jorge Puga, quien fue detenido junto a otras 14 personas por orden del juez de la Audiencia Nacional Jos\u00e9 de la Mata, que investiga la estafa de las cl\u00ednicas ‘low cost’.<\/p>\n

Entre los arrestados tambi\u00e9n hay dos fundadores de iDental y se les imputan delitos de administraci\u00f3n fraudulenta, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, estafa continuada, apropiaci\u00f3n indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n del juez, las personas detenidas pudieron crear una estructura societaria para conseguir fondos a trav\u00e9s de empresas en crisis, en las que invert\u00edan supuestamente para reflotarlas. Sin embargo, su objetivo principal era su propio enriquecimiento personal, a trav\u00e9s de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, a sabiendas de la inviabilidad econ\u00f3mica de estas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes. La cuant\u00eda total de lo defraudado podr\u00eda superar los 60 millones de euros.<\/p>\n

Connivencia con empleados de banca<\/h3>\n

En algunos casos, los investigados contaban con la connivencia de empleados de entidades de cr\u00e9dito que se encargaban de conceder los pr\u00e9stamos necesarios para realizar las inversiones. Los miembros de la organizaci\u00f3n descapitalizaban progresivamente las empresas y, a trav\u00e9s de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, ocultaban el destino final del dinero.<\/p>\n

Seg\u00fan las fuentes consultadas, aqu\u00ed es donde entrar\u00eda\u00a0Jorge Puga<\/strong>, quien habr\u00eda facilitado a los investigados cr\u00e9ditos por valor de m\u00e1s de 30 millones de euros para estas operaciones de inversi\u00f3n para reflotar empresas. El ex directivo de Bankia\u00a0ha pasado este jueves a disposici\u00f3n del magistrado instructor\u00a0<\/strong>de la causa.<\/p>\n

Precisamente, Bankia est\u00e1 personada en una causa en el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 53 de Madrid que investiga a Puga por delito de estafa y que fue abierta en mayo de 2017, despu\u00e9s de que el exd irectivo abandonase la entidad y \u00e9sta detectara irregularidades en la concesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, seg\u00fan ha adelantado\u00a0El Confidencial<\/em>\u00a0y han confirmado a Europa Press fuentes jur\u00eddicas.<\/p>\n

Sortear los controles<\/h3>\n

El exdirectivo habr\u00eda concedido cr\u00e9ditos a un grupo empresarial con el que ten\u00eda vinculaci\u00f3n, los ahora detenidos de iDental. La manera de sortear los procedimientos internos de Bankia, que cuenta con un l\u00edmite de concentraci\u00f3n de riesgos, era conceder los cr\u00e9ditos a supuestas empresas independientes, que en realidad formaban parte del mismo grupo.<\/p>\n

La concesi\u00f3n ascendi\u00f3 a 46 millones de euros y el riesgo actualmente es de 35 millones, de los que Bankia ha provisionado totalmente 24 millones. La unidad de riesgos implicada concede anualmente alrededor de 2.500 millones de euros y, durante el tiempo que Puga estuvo al mando, moviliz\u00f3 unos 7.000 millones de euros.<\/p>\n

Fuentes de la entidad consultadas por Europa Press han asegurado que fueron los sistemas internos del propio banco los que descubrieron dichas irregularidades, por lo que Bankia inform\u00f3 tanto a la Fiscal\u00eda de Madrid, como al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), el Banco de Espa\u00f1a y el Banco Central Europeo (BCE).<\/p>\n

Desde Bankia tambi\u00e9n han resaltado que se han introducido todos los cambios internos necesarios en la entidad, en la l\u00ednea de reforzar los controles de riesgos, para que esta situaci\u00f3n no se vuelva a repetir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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