{"id":7199,"date":"2019-07-07T02:20:37","date_gmt":"2019-07-07T00:20:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldetectivepress.org\/?p=7199"},"modified":"2019-07-12T02:21:52","modified_gmt":"2019-07-12T00:21:52","slug":"la-guardia-civil-detiene-en-madrid-al-mayor-ciber-estafador-en-la-historia-de-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=7199","title":{"rendered":"La Guardia Civil detiene en Madrid al mayor ciber-estafador en la historia de Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

La Guardia Civil, en la denominada\u00a0operaci\u00f3n LUPIN<\/strong>\u00a0y bajo la direcci\u00f3n del Juzgado de 1\u00aa instancia e instrucci\u00f3n n\u00ba 4 de Requena, ha detenido a J.A.F, de 23 a\u00f1os de edad y nacionalidad espa\u00f1ola, considerado el mayor ciber-estafador en la historia de Espa\u00f1a, sobre el que reca\u00edan\u00a0m\u00e1s de 25 requisitorias judiciales<\/strong>\u00a0de detenci\u00f3n por todo el territorio nacional, lo que lo convert\u00eda en objetivo prioritario para todas las polic\u00edas de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n

La operaci\u00f3n se inici\u00f3 tras detectar el Departamento de Delitos Telem\u00e1ticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una serie de posibles estafas que\u00a0afectaban a multitud de personas<\/strong>\u00a0en diferentes puntos de Espa\u00f1a, todas ellas con varios patrones en com\u00fan.<\/p>\n

Se trata de una serie de ciber-estafas cometidas principalmente por la venta de productos de electr\u00f3nica de consumo en tiendas online fraudulentas, a trav\u00e9s de p\u00e1ginas web copiadas de tiendas totalmente legales y de conocido prestigio en el mercado online, llegando a utilizar incluso sus logos y nombres de marca, todo ello con total desconocimiento del usuario estafado y con la clara intenci\u00f3n de inducir a error al mismo.<\/p>\n

Una caracter\u00edstica com\u00fan de estas p\u00e1ginas web fraudulentas, era su\u00a0m\u00ednima duraci\u00f3n en el tiempo<\/strong>, llegando a activarse \u00fanicamente durante un fin de semana y desapareciendo a continuaci\u00f3n sin dejar ning\u00fan tipo de rastro. En ese breve periodo, la p\u00e1gina era sometida a una intensa campa\u00f1a de publicidad y posicionamiento web en los principales buscadores y redes sociales con llamativas ofertas, todo ello con la intenci\u00f3n de captar el mayor n\u00famero de potenciales compradores en el menor tiempo posible.<\/p>\n

Una de las particularidades de esta organizaci\u00f3n era, aprovechando las\u00a0facilidades que ofrecen las nuevas tecnolog\u00edas<\/strong>, la continua persecuci\u00f3n del anonimato en la red para evitar ser detectados y que se les pudiese vincular con la comisi\u00f3n de los delitos investigados.<\/p>\n

M\u00e1s de 300.000 \u20ac al mes<\/h2>\n

Durante el tiempo que ha durado esta investigaci\u00f3n, los agentes del Departamento de Delitos Telem\u00e1ticos de la UCO, han detectado y rastreado cerca de\u00a030 tiendas online<\/strong>\u00a0diferentes, todas ellas gestionadas por el ahora detenido y sus colaboradores.<\/p>\n

En m\u00faltiples ocasiones, captaba a sus v\u00edctimas en portales de compra-venta online, dirigiendo a los potenciales compradores a sus propias p\u00e1ginas fraudulentas. El\u00a0acceder a contenidos externos en los portales de compra-venta resulta peligroso<\/strong>, como recuerda Wallapop en sus consejos, portal que ha sido activamente colaborador con la Guardia Civil para ayudar en la resoluci\u00f3n de esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Los productos que se ofrec\u00edan en estas p\u00e1ginas web eran principalmente de electr\u00f3nica de consumo en sus diferentes \u00e1mbitos, destacando las videoconsolas y los tel\u00e9fonos m\u00f3viles. Cualquier producto atractivo le serv\u00eda para estafar, aprovechando tambi\u00e9n la estacionalidad, como los aires acondicionados en verano o el gas\u00f3leo de calefacci\u00f3n en invierno.<\/p>\n

Algunos ejemplos de las webs utilizadas son\u00a0instantgaming.co, mielectro.co o pcespecialists.com<\/strong>. Las p\u00e1ginas elaboradas por J.A.F. se encuentran en\u00a0www.gdt.guardiacivil.es\/webgdt\/afectadoslupin.php<\/a>, habilitada para que todos los afectados puedan facilitar sus denuncias y centralizar las actuaciones judiciales.<\/p>\n

El volumen de ventas conseguido por esta persona ha sido tal, que los investigadores han podido corroborar como los ingresos mensuales fruto de la actividad delictiva del detenido superaban en ocasiones los 300.000 \u20ac, cifra de la que tambi\u00e9n sol\u00eda alardear \u00e9l mismo en sus c\u00edrculos m\u00e1s cercanos.<\/p>\n

Diferentes modalidades de estafa<\/h2>\n

Aunque esta operaci\u00f3n se inici\u00f3 hace aproximadamente un a\u00f1o por parte de la Guardia Civil, es posible que J.A.F llevase cerca de\u00a0tres a\u00f1os cometiendo este tipo de estafas<\/strong>\u00a0en diferentes modalidades, siendo la m\u00e1s utilizada la que al finalizar el usuario el procedimiento de pago del producto elegido, la web forzaba al mismo a elegir la transferencia bancaria como \u00fanica forma de pago posible. Estas cuentas bancarias de destino, obligaban al estafador a manejar cientos de ellas, al igual que n\u00fameros de tarjetas SIM de telefon\u00eda para no dejar rastro, puestas normalmente tanto unas como otras a nombre de personas j\u00f3venes a las que pagaba significativas cantidades de dinero por facilitar sus datos personales para este fin.<\/p>\n

Con el tiempo\u00a0estas estafas han ido perfeccion\u00e1ndose<\/strong>, con la excusa del proceso de pago, el estafador llegaba a llamar telef\u00f3nicamente a la v\u00edctima, para que se instalara una App que supuestamente le informaba del seguimiento del pedido. Lo que hac\u00eda en realidad la aplicaci\u00f3n era desviar todos los SMS de su tel\u00e9fono para poder tener los c\u00f3digos enviados por los bancos, lo que le permit\u00eda poder firmar transferencias y efectuar cargos a las tarjetas de cr\u00e9dito por altos importes, llegando a vaciar las cuentas de algunas de sus v\u00edctimas.<\/p>\n

Una vez realizado lo anterior, sirvi\u00e9ndose de la\u00a0tecnolog\u00eda \u00abcontactless\u00bb<\/strong>, asociaba las tarjetas de cr\u00e9dito de las cuentas de las mulas a sus terminales m\u00f3viles, para ir extrayendo el dinero en cajeros autom\u00e1ticos en rutas realizadas por todo Madrid en las que adoptaba fuertes medidas de seguridad Esta pr\u00e1ctica era repetida sucesivamente en un mismo d\u00eda, llegando a acumular decenas de miles de euros en solo una jornada de actividad recaudatoria.<\/p>\n

Grupo criminal organizado<\/h2>\n

Para toda esta operativa, J.A.F. se nutr\u00eda de un grupo perfectamente organizado por \u00e9l, con diferentes cometidos y a los cuales retribu\u00eda con un salario, como si de una empresa se tratara. Un inform\u00e1tico, por ejemplo, se encargaba de elaborar la r\u00e9plica de las p\u00e1ginas web fraudulentas y subirlas a Internet, motivo por el que ha sido detenido esta semana en la provincia de Albacete.<\/p>\n

Sobre J.A.F, hay que resaltar las\u00a0exageradas medidas de seguridad<\/strong>\u00a0que tomaba en su d\u00eda a d\u00eda para burlar cualquier tipo de acci\u00f3n policial sobre su persona, utilizando as\u00ed distintas identidades y no llegando a residir nunca m\u00e1s de una semana en el mismo domicilio, siendo estos principalmente hoteles y aparta-hoteles de la capital, Las Rozas y Majadahonda. A su vez, otro miembro de la organizaci\u00f3n a sueldo, se encargaba de proveerle de estos alquileres siempre a nombre de terceros, as\u00ed como darle seguridad y realizar contravigilancias en sus movimientos.<\/p>\n

Otra de las personas detenidas en la localidad de Las Rozas de Madrid esta semana, se encargaba de la estructura de\u00a0captaci\u00f3n de \u00abmulas\u00bb<\/strong>, es decir, las personas que se ofrec\u00edan a abrir cuentas bancarias a su nombre para que fueran utilizadas por J.A.F., para sus estafas, y que constitu\u00edan el escal\u00f3n m\u00e1s b\u00e1sico de la organizaci\u00f3n. Todas estas mulas han ido siendo detenidas en el transcurso de la investigaci\u00f3n por distintas Unidades territoriales, ya que eran los titulares de las cuentas donde se hac\u00edan las transferencias de las estafas.<\/p>\n

Sobre estas personas J.A.F., manten\u00eda un f\u00e9rreo control, y cuando alguno intentaba enga\u00f1arle qued\u00e1ndose con m\u00e1s dinero del estipulado, \u00e9l tomaba medidas como publicar su n\u00famero de tel\u00e9fono como si fuera el estafador en foros de afectados, remitiendo correos electr\u00f3nicos a las v\u00edctimas suplantando a la propia UCO de Guardia Civil y a la Audiencia Nacional con una supuesta investigaci\u00f3n, o incluso llegando a pagar a terceros para que le pegaran una paliza a uno de estos colaboradores.<\/p>\n

Por todo lo anterior, tras un largo y complejo seguimiento operativo de varias semanas, se pudo identificar y localizar al cerebro de la trama, y se procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n de J.A.F en un c\u00e9ntrico hotel de Madrid en el que acaba de establecerse. Aparte de material inform\u00e1tico, se le intervinieron m\u00e1s de 50 smartphones y m\u00e1s de 100 tarjetas SIM prepago identificadas a nombre de terceros.<\/p>\n

\u00ab… la estafa del siglo, 1.000.000 \u20ac en Black Friday\u00bb<\/h2>\n

Entre los muchos indicios y pruebas incriminatorias obtenidas por los investigadores contra esta organizaci\u00f3n delictiva, se ha podido conocer y al mismo tiempo\u00a0truncar los planes de futuro a corto plazo<\/strong>\u00a0de este grupo criminal, en el que J.A.F estaba preparando, junto al resto de detenidos, la infraestructura necesaria de cuentas corrientes, tel\u00e9fonos y webs fraudulentas para obtener un mill\u00f3n de euros en el pr\u00f3ximo BlackFriday, cantidad que se hab\u00edan marcado como colof\u00f3n en una sola campa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Guardia Civil, en la denominada\u00a0operaci\u00f3n LUPIN\u00a0y bajo la direcci\u00f3n del Juzgado de 1\u00aa instancia e instrucci\u00f3n n\u00ba 4 de Requena, ha detenido a J.A.F, de 23 a\u00f1os de edad y nacionalidad espa\u00f1ola, considerado el mayor ciber-estafador en la historia de Espa\u00f1a, sobre el que reca\u00edan\u00a0m\u00e1s de 25 requisitorias judiciales\u00a0de detenci\u00f3n por todo el territorio <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7200,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-7199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7199"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7201,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7199\/revisions\/7201"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}