Agentes de Polic\u00eda Nacional han desarticulado un complejo entramado altamente especializado en el fraude online dedicado a cometer estafas masivas mediante p\u00e1ginas web fraudulentas y utilizando la t\u00e9cnica de vishing -estafas de phishing que se hacen por tel\u00e9fono para lograr que las v\u00edctimas revelen informaci\u00f3n crucial de car\u00e1cter financiero o personal-. Hasta el momento los investigadores han detenido a 45 personas de todos los escalones de la red -30 de ellas en la provincia de Madrid, 12 en Alicante, una en Sevilla, una en Albacete y una en Barcelona-, que utilizaban un centenar de identidades diferentes. Entre los arrestados se encuentran los presuntos m\u00e1ximos responsables del grupo, una pareja de j\u00f3venes que ronda los 25 a\u00f1os de edad. Adem\u00e1s, se han identificado 286 cuentas bancarias empleadas para canalizar el dinero estafado y ha solicitado el bloqueo de 39 p\u00e1ginas web fraudulentas. Esta organizaci\u00f3n es considerada por los investigadores como la m\u00e1s activa de las que operaban en la actualidad dedicada a esta especialidad delictiva. Durante el a\u00f1o y medio que ha durado la investigaci\u00f3n han sido identificadas 2.400 v\u00edctimas y no se descarta que esta cifra sea mucho mayor debido a la complejidad y profesionalidad empleada por la organizaci\u00f3n desarticulada.<\/p>\n
El origen de la investigaci\u00f3n se remonta al a\u00f1o pasado, cuando los polic\u00edas detectaron un importante volumen de denuncias relacionadas con la venta fraudulenta de productos tecnol\u00f3gicos a trav\u00e9s de Internet. La operativa consist\u00eda en crear p\u00e1ginas web similares a otras de reconocida solvencia pero con una peque\u00f1a variaci\u00f3n en el nombre del dominio registrado, induciendo a error a los usuarios que pensaban que estaban accediendo a la p\u00e1gina web original en lugar de una simulada. Tras realizar la compra de alguno de los productos ofertados y efectuar el pago mediante transferencia bancaria, el comprador ni recib\u00eda el art\u00edculo supuestamente adquirido ni le era reembolsado su importe.<\/p>\n
Una vez que los clientes eran estafados, los delincuentes dispon\u00edan de los datos personales de las v\u00edctimas y, tras identificar los bancos con los que operaban, d\u00edas despu\u00e9s se pon\u00edan en contacto con ellas v\u00eda telef\u00f3nica simulando ser empleados de sus respectivas entidades bancarias. Sirvi\u00e9ndose de sofisticadas t\u00e9cnicas de enga\u00f1o consegu\u00edan sonsacarles las claves de acceso a su banca online y proceder en tiempo real a realizar operaciones sin su consentimiento, como contratar cr\u00e9ditos de concesi\u00f3n inmediata para a continuaci\u00f3n transferir los fondos a terceras cuentas que controlaba este entramado criminal.<\/p>\n
Esas cuentas eran abiertas por una red de colaboradores o \u00abmulas\u00bb que, con sus propias identidades y otras usurpadas, hac\u00edan extracciones de efectivo en cajeros autom\u00e1ticos o env\u00edos a trav\u00e9s de aplicaciones online.<\/p>\n
Tras la explotaci\u00f3n operativa de la investigaci\u00f3n se procedi\u00f3 a las correspondientes entradas y registros en los domicilios de la c\u00fapula de la organizaci\u00f3n criminal en los que se intervino documentaci\u00f3n bancaria a nombre de terceros, material inform\u00e1tico y 72.400 euros en efectivo escondidos en el domicilio del principal investigado y estancias anexas.<\/p>\n
Identidades compradas y suplantadas<\/strong><\/p>\n La organizaci\u00f3n criminal investigada era consciente de la necesidad de configurar una amplia red de cuentas corrientes donde recibir los ingresos provenientes de sus il\u00edcitos, dar de alta l\u00edneas telef\u00f3nicas, registrar dominios o contactar con dise\u00f1adores de webs, actuaciones previas para iniciar su fraudulenta actividad. Todo ello a la vez que preservaban las identidades de sus m\u00e1ximos responsables.<\/p>\n Con este fin establecieron dos v\u00edas de obtener filiaciones. Por un lado, ofrec\u00edan entre cincuenta y cien euros a personas en precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica para que abrieran cuentas corrientes y las cedieran a los responsables de la organizaci\u00f3n para que pudieran operar con ellas. En otras ocasiones usurpaban identidades de personas a las que enga\u00f1aban a trav\u00e9s de plataformas de compraventa de art\u00edculos entre particulares. Para ello, primero compraban perfiles de usuarios con m\u00faltiples valoraciones positivas, ofreci\u00e9ndoles una cantidad de dinero a cambio de cederles el uso \u00edntegro de su perfil para gozar de mayor credibilidad en la plataforma. A continuaci\u00f3n, contactaban con diversas personas que ten\u00edan publicado alg\u00fan anuncio de venta de producto y se interesaban por \u00e9l, emplaz\u00e1ndoles a continuar las conversaciones mediante una famosa aplicaci\u00f3n de mensajer\u00eda instant\u00e1nea, que permite el env\u00edo de im\u00e1genes. Antes de formalizar la venta les solicitaban una fotograf\u00eda portando su Documento Nacional de Identidad para verificar la identidad, todo ello bajo el pretexto de que no quer\u00edan ser enga\u00f1ados. En muchas ocasiones las v\u00edctimas acced\u00edan a enviar esa imagen, imagen que posteriormente ser\u00eda utilizada por los miembros de la organizaci\u00f3n criminal para diversos fines.<\/p>\n 39 p\u00e1ginas web fraudulentas<\/strong><\/p>\n Posteriormente contrataban los servicios de dise\u00f1adores de p\u00e1ginas web para la creaci\u00f3n y puesta en marcha de diversas tiendas online que imitaban a p\u00e1ginas web de empresas consolidadas y fiables. Ofertaban principalmente art\u00edculos de electr\u00f3nica y telefon\u00eda. Registraban dominios muy similares a los de las p\u00e1ginas originales, poni\u00e9ndolas a nombre de terceras personas a las que usurpaban su identidad, y se serv\u00edan de anuncios destacados en un famoso buscador para que su p\u00e1gina web apareciera en una buena posici\u00f3n y as\u00ed captar a un mayor volumen de v\u00edctimas.<\/p>\n Bajo la cobertura de estar actuando como una p\u00e1gina leg\u00edtima, publicitaban productos a precios sensiblemente inferiores, que solo pod\u00edan ser pagados v\u00eda transferencia bancaria. Hasta el momento se tiene conocimiento de que habr\u00edan utilizado, al menos, 39 p\u00e1ginas web distintas, siendo detectadas las siguientes:<\/p>\n