{"id":7365,"date":"2019-10-02T07:32:29","date_gmt":"2019-10-02T05:32:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldetectivepress.org\/?p=7365"},"modified":"2019-10-04T07:33:45","modified_gmt":"2019-10-04T05:33:45","slug":"la-guardia-civil-y-la-policia-nacional-desarticulan-una-red-especializada-en-la-sustraccion-falsificacion-y-posterior-cobro-de-pagares-y-cheques-falsos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=7365","title":{"rendered":"La Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional desarticulan una red especializada en la sustracci\u00f3n, falsificaci\u00f3n y posterior cobro de pagar\u00e9s y cheques falsos"},"content":{"rendered":"

La Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional, dentro del marco de la operaci\u00f3n \u00abBRAIN-CECI\u00bb desarrollada en\u00a0 Castilla La Mancha, Madrid, y Comunidad Valenciana, han desmantelado una activa organizaci\u00f3n especializada en la sustracci\u00f3n, falsificaci\u00f3n y posterior cobro de pagar\u00e9s y cheques falsos.<\/p>\n

Se ha detenido a 33 personas y se ha investigado a otras 3, con edades comprendidas entre los 23 y los 55 a\u00f1os, por los supuestos delitos de estafa, falsificaci\u00f3n de documentos oficiales y mercantiles, usurpaci\u00f3n de estado civil, robos con fuerza y descubrimiento y revelaci\u00f3n de secretos. Se estima que el beneficio conseguido por la red podr\u00eda ascender a m\u00e1s de 760.000 euros.<\/p>\n

Se\u00a0 les atribuye la comisi\u00f3n 1.640 infracciones penales, cometidas durante los a\u00f1os 2017 y 2018 en las provincias de Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castell\u00f3n, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almer\u00eda, M\u00e1laga, Sevilla, Ja\u00e9n, Granada, C\u00f3rdoba, C\u00e1diz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, Asturias, A Coru\u00f1a, Lugo, Badajoz, Barcelona y Vizcaya.<\/p>\n

La operaci\u00f3n se inici\u00f3 como consecuencia de la comisi\u00f3n de un delito de estafa en una sucursal bancaria de la localidad albacete\u00f1a de Pozohondo. Tras las investigaciones llevadas por los agentes se detectaron a varias personas que podr\u00edan conformar un importante y complejo entramado criminal dedicado a la sustracci\u00f3n, falsificaci\u00f3n y posterior cobro de pagar\u00e9s y cheques falsos.<\/p>\n

Organizaci\u00f3n perfectamente organizada y jerarquizada<\/strong><\/p>\n

Era un grupo perfectamente organizado y jerarquizado. Tres de sus miembros ejercer\u00edan funciones de direcci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, ubicados en la parte superior de la pir\u00e1mide. Seguidamente se encontrar\u00edan los \u00abfalsificadores\u00bb,\u00a0 con una amplia formaci\u00f3n y especializaci\u00f3n en la manipulaci\u00f3n, adulteraci\u00f3n y falsificaci\u00f3n de documentos identificativos y\u00a0 medios de pago bancarios.<\/p>\n

En niveles inferiores de la organizaci\u00f3n estaban los \u00abbuzoneadores\u00bb o encargados de sustraer la correspondencia de los buzones de sociedades mercantiles, casi siempre en pol\u00edgonos industriales o directamente de veh\u00edculos del servicio de Correos, en busca de pagar\u00e9s o cheques originales, los cuales eran entregados a los \u00abJefes-falsificadores\u00bb, quienes les modificaban el importe, la fecha de vencimiento y los datos del beneficiario.<\/p>\n

Por otra parte, otros miembros de la red, los \u00abconductores\u00bb, eran los encargados de reclutar y transportar hasta las sucursales bancarias elegidas para perpetrar las estafas a los \u00abpasadores\u00bb, que eran los autores materiales de los cobros. A estos \u00faltimos se les suministraban documentos de identidad falsa con su fotograf\u00eda y una firma que fuese capaz de reproducir.<\/p>\n

Para dar veracidad a los documentos falsos se respetaba la informaci\u00f3n b\u00e1sica como ser\u00eda la sociedad mercantil que emite el documento, su n\u00ba IBAN de cuenta bancaria, la firma del representante que consta en el documento original y el n\u00famero de serie de \u00e9ste, consiguiendo de esta forma una mayor sensaci\u00f3n de validez.<\/p>\n

Las falsificaciones se realizaban en los \u00ablaboratorios\u00bb, acredit\u00e1ndose la existencia de, al menos, tres inmuebles dedicados a estos menesteres, cuya ubicaci\u00f3n solamente era conocida por los \u00abJefes\u00bb de la organizaci\u00f3n. En ellos, durante los registros practicados, se localizaron ordenadores, impresoras y esc\u00e1neres de m\u00e1ximas prestaciones tecnol\u00f3gicas, as\u00ed como la correspondencia postal sustra\u00edda, documentos ya falsificados y listos para su uso, productos qu\u00edmicos, tintas luminiscentes y tampones preparados para simular las medidas de seguridad de los documentos mercantiles o de identidad, as\u00ed como papel de calidad id\u00e9ntica al utilizado para la emisi\u00f3n legalmente de los efectos financieros.<\/p>\n

Registros y efectos intervenidos<\/strong><\/p>\n

Durante la fase de explotaci\u00f3n se practicaron 4 registros en las viviendas de residencia de los jefes y en un piso utilizado como laboratorio, donde se realizaban las tareas de falsificaci\u00f3n de los documentos de identidad y medios de pago bancarios.<\/p>\n

En\u00a0 dichos registros fueron incautados una gran cantidad de efectos u objetos relacionados con la investigaci\u00f3n, entre los que se encontraban:<\/p>\n