Agentes de la Polic\u00eda Nacional llevaron a cabo en el d\u00eda de ayer la Operaci\u00f3n \u00abHAMMER\u00bb, con la detenci\u00f3n en Viena (Austria) de un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federaci\u00f3n de Rusia, y la detenci\u00f3n en nuestro pa\u00eds de la ex mujer y el hijo de esta persona, tambi\u00e9n de nacionalidad rusa, afincados en la Costa del Sol. Tambi\u00e9n ha sido arrestado un abogado espa\u00f1ol que desarrolla su actividad en Marbella, todos ellos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales en la compra de un inmueble de lujo en Marbella, por el que se pag\u00f3 la suma de 4 millones de euros con el dinero presuntamente procedente de delitos fiscales y de corrupci\u00f3n llevados a cabo en la Federaci\u00f3n de Rusia.<\/p>\n
Fraude fiscal por un ex alto cargo ruso<\/strong><\/p>\n Las investigaciones desarrolladas por la UDEF Central y la UDEF provincial de M\u00e1laga dieron inicio en el mes de julio de 2018. Los investigadores recibieron una solicitud de petici\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de las autoridades rusas, en\u00a0 relaci\u00f3n con un fraude fiscal a gran escala cometido en su pa\u00eds, entre otros, por el citado alto funcionario del Ministerio de Cultura, el cual seg\u00fan las informaciones rusas se\u00a0 encontrar\u00eda residiendo en la Costa del Sol de nuestro pa\u00eds en compa\u00f1\u00eda de su mujer e hijo.<\/p>\n Las autoridades rusas emitieron una orden internacional de detenci\u00f3n para extradici\u00f3n sobre el citado ex alto funcionario, el cual habr\u00eda estado involucrado en dos casos de corrupci\u00f3n en su pa\u00eds aprovech\u00e1ndose de su condici\u00f3n de alto responsable del Ministerio de Cultura ruso. En otro caso de corrupci\u00f3n, al parecer, estas mismas personas habr\u00edan sido declaradas culpables en 2017, por la malversaci\u00f3n de 2,6 millones de d\u00f3lares que deb\u00edan haber sido destinados a la reconstrucci\u00f3n de monumentos del Patrimonio arquitect\u00f3nico en distintas regiones rusas, y por cuyos hechos habr\u00edan cumplido una condena preventiva de 18 meses de prisi\u00f3n.<\/p>\n Asentados en la provincia de M\u00e1laga<\/strong><\/p>\n Las investigaciones policiales realizadas para la localizaci\u00f3n de la familia rusa afincada en nuestro pa\u00eds, as\u00ed como para la averiguaci\u00f3n de su patrimonio, dieron como resultado el conocer que sus miembros resid\u00edan en Estepona (M\u00e1laga) desde, al menos, 2015. Los agentes constataron que, a nombre de una sociedad espa\u00f1ola vinculada a los mismos, se hab\u00eda adquirido un bien inmueble de lujo en la localidad de Marbella por el que se hab\u00eda pagado en el a\u00f1o 2015 la cantidad de 4 millones de euros, transferidos desde\u00a0 una cuenta bancaria en Suiza.<\/p>\n El art\u00edculo 301.4 del C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol castiga igualmente por blanqueo de capitales las acciones contenidas en dicho precepto aunque el delito del que provienen los bienes hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.<\/p>\n De estos hechos entiende el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 2, de Marbella, el cual dict\u00f3 una Orden Europea de Detenci\u00f3n y Entrega (OEDE) a nivel europeo sobre el principal investigado, por el presunto delito de blanqueo de capitales y sobre el cual pesan acusaciones en su pa\u00eds de apropiaci\u00f3n indebida de grandes cantidades de dinero, cuyos fondos deb\u00edan ir destinados fundamentalmente a la reconstrucci\u00f3n de monumentos arquitect\u00f3nicos de la Federaci\u00f3n de Rusia.<\/p>\n Gracias a la estrecha colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a y de la Polic\u00eda Estatal de Polic\u00eda Criminal de Austria en la localizaci\u00f3n y detenci\u00f3n de personas fugadas de la acci\u00f3n de la justicia, y como consecuencia de la OEDE dictada por el Juzgado instructor, en el d\u00eda de ayer fue posible la detenci\u00f3n en Viena (Austria) del principal investigado quien, posteriormente, fue ingresado en el centro penitenciario de dicha capital.<\/p>\n En el dispositivo policial se han practicado cuatro entradas y registros en Marbella (3) y Estepona (1), correspondiendo a tres domicilios particulares de los investigados y a un despacho de abogados situado en la localidad marbell\u00ed. El resultado de la operaci\u00f3n ha sido la detenci\u00f3n de los 4 investigados y la intervenci\u00f3n de un chalet de lujo en Marbella, un veh\u00edculo de alta gama valorado en unos 100.000 euros, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, as\u00ed como joyas de alto valor, y diversa documentaci\u00f3n en formato papel y electr\u00f3nico, entre otros efectos.<\/p>\n Las investigaciones policiales llevadas a cabo han puesto de manifiesto que las personas detenidas utilizaron un complejo entramado empresarial, con el que dificultar la averiguaci\u00f3n de la procedencia il\u00edcita de los fondos y la identidad de las personas que se encontraban detr\u00e1s de esta operaci\u00f3n inmobiliaria de blanqueo de capitales.<\/p>\n Por parte de los investigadores de la Polic\u00eda Nacional se han mantenido estrechas relaciones de colaboraci\u00f3n con las autoridades policiales de Austria y de la Federaci\u00f3n de Rusia, para el total esclarecimiento de los hechos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de la Polic\u00eda Nacional llevaron a cabo en el d\u00eda de ayer la Operaci\u00f3n \u00abHAMMER\u00bb, con la detenci\u00f3n en Viena (Austria) de un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federaci\u00f3n de Rusia, y la detenci\u00f3n en nuestro pa\u00eds de la ex mujer y el hijo de esta persona, tambi\u00e9n de nacionalidad <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7439,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19,17],"tags":[],"class_list":["post-7438","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia-nacional","category-seguridad"],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7438"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7438\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7440,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7438\/revisions\/7440"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7439"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEn uno de los procedimientos judiciales en Rusia se le imputa, en connivencia con otras personas, la malversaci\u00f3n de unos 7,2 millones de d\u00f3lares de fondos p\u00fablicos que hab\u00edan sido asignados para la reconstrucci\u00f3n del Museo del Hermitage de San Petesburgo (Rusia).<\/p>\n