{"id":7831,"date":"2021-09-18T14:55:44","date_gmt":"2021-09-18T12:55:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=7831"},"modified":"2022-02-13T00:14:02","modified_gmt":"2022-02-12T22:14:02","slug":"investigacion-privada-en-el-marco-de-compliance-y-su-regulacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=7831","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n privada en el marco de Compliance y su regulaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Al hilo de la reciente imputaci\u00f3n de varias empresas del IBEX por cohecho y revelaci\u00f3n de secretos y distintos titulares de los medios de comunicaci\u00f3n al respecto; \u201c El juez recrimina a las compa\u00f1\u00edas que no comprobaran que las empresas de Villarejo nunca tuvieron autorizaci\u00f3n para prestar servicios de detectives privados ni que el expolic\u00eda segu\u00eda en servicio activo\u201d,  \u201cFallo en la diligencia debida\u201d <\/em>y otros en el mismo sentido, entendemos conveniente recordar  la regulaci\u00f3n que afecta a las investigaciones privadas en el \u00e1mbito empresarial, por si pudiera resultar de utilidad para los Comit\u00e9s o Unidades de compliance y los profesionales afines al cumplimiento normativo legal.<\/p>\n\n\n\n

El Ordenamiento Jur\u00eddico Espa\u00f1ol regula la investigaci\u00f3n privada a trav\u00e9s de la Ley 5\/2014 de Seguridad Privada (que sustituye a la Ley 23\/92 de Seguridad Privada, vigente cuanto sucedieron los hechos) y el Reglamento RD 2364\/1994. Estas normas establecen que la Seguridad Privada (donde se integra la investigaci\u00f3n privada) es monopolio exclusivo del Estado, que delega la investigaci\u00f3n privada, \u201cde forma exclusiva y excluyente\u201d, en Despachos de Detectives Privados legalmente habilitados, vigilando, supervisando e inspeccionando su actividad a trav\u00e9s de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

De manera que, si desde el \u00e1mbito de compliance, se contratara a operadores no autorizados\/habilitados para realizar investigaci\u00f3n privada, se podr\u00eda dar la paradoja de \u201cpretender cumplir incumpliendo\u201d en labores de verificaci\u00f3n y control de las actividades de empleados y terceros relacionados. Destacamos, al respecto, una breve rese\u00f1a de los art\u00edculos mas relevantes de la Ley 5\/2014 de Seguridad Privada:<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 48. Servicios de investigaci\u00f3n privada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Los servicios de investigaci\u00f3n privada, a cargo de detectives privados, consistir\u00e1n en la realizaci\u00f3n de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtenci\u00f3n y aportaci\u00f3n, por cuenta de terceros legitimados, de informaci\u00f3n y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:<\/li>
  2. Los relativos al \u00e1mbito econ\u00f3mico, laboral, mercantil, financiero y en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Art\u00edculo 37. Detectives privados<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    1. Los detectives privados se encargar\u00e1n de la ejecuci\u00f3n personal de los servicios de investigaci\u00f3n privada a los que se refiere el art\u00edculo 48, mediante la realizaci\u00f3n de averiguaciones en relaci\u00f3n con personas, hechos y conductas privadas.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Art\u00edculo 38. Prestaci\u00f3n de los servicios de seguridad privada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      7. Los detectives privados ejercer\u00e1n sus funciones profesionales a trav\u00e9s de los despachos de detectives para los que presten sus servicios.<\/p>\n\n\n\n

      Art\u00edculo 54. Actuaciones de inspecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecer\u00e1n planes anuales de inspecci\u00f3n ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal, los servicios, los establecimientos, los centros de formaci\u00f3n, las medidas de seguridad y cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley.<\/p>\n\n\n\n

      Art\u00edculo 10. Prohibiciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      1.b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas f\u00edsicas carentes de la correspondiente habilitaci\u00f3n o acreditaci\u00f3n profesional.<\/p>\n\n\n\n

      Art\u00edculo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales, de los despachos de detectives privados y de las centrales de alarma de uso propio, los cuales podr\u00e1n incurrir en las siguientes infracciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Muy graves<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      1. La prestaci\u00f3n de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorizaci\u00f3n\u2026<\/li>
      2. La contrataci\u00f3n o utilizaci\u00f3n, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de habilitaci\u00f3n o acreditaci\u00f3n correspondiente.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

        o) La realizaci\u00f3n de investigaciones privadas a favor de solicitantes en los que no concurra un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el asunto.<\/p>\n\n\n\n

        Art\u00edculo 59. Infracciones de los usuarios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Muy graves<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        1. La contrataci\u00f3n o utilizaci\u00f3n a sabiendas de los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorizaci\u00f3n espec\u00edfica para el desarrollo de los servicios de seguridad privada.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

          Por ello, recomendamos encarecidamente que, antes de realizar encargos de investigaci\u00f3n privada, se compruebe que los operadores dispongan de su preceptiva TIP (tarjeta de Identidad Profesional) y est\u00e9n inscritos en el RNSP (Registro Nacional de Seguridad Privada).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          C\u00e9sar Mart\u00edn<\/p>\n\n\n\n

          Socio Director<\/p>\n\n\n\n

          Castellana Detectives<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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