gentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado una organizaci\u00f3n criminal dedicada, presuntamente, a la venta de productos falsos a trav\u00e9s de p\u00e1ginas web, y que blanqueaba las ganancias con otras de apariencia legal mediante el procedimiento conocido como dropshipping, que consiste en la suscripci\u00f3n de un contrato entre un fabricante y un particular para publicitar y vender productos a trav\u00e9s de redes sociales y p\u00e1ginas web. Tres personas han sido detenidas en Madrid y otras cinco est\u00e1n siendo investigadas por su implicaci\u00f3n en los hechos.<\/p>\n\n\n\n
Las investigaciones comenzaron cuando dos conocidas marcas deportivas presentaron una denuncia en la que alertaban de la comercializaci\u00f3n, a trav\u00e9s de Internet, de diversos productos, en su mayor\u00eda zapatillas deportivas, que vulneraban los derechos de propiedad industrial de diversas marcas del sector. Estas p\u00e1ginas web eran publicitadas, adem\u00e1s, en redes sociales, y contaban con unos 100.000 seguidores.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n, se comprob\u00f3 que los art\u00edculos eran ofertados a un precio ligeramente inferior al de los art\u00edculos originales, lo que dotar\u00eda a las p\u00e1ginas web de una mayor credibilidad. Cuando se realizaba el pedido, los art\u00edculos eran remitidos al cliente directamente desde China. La empresa actuaba mediante un contrato firmado por una empresa local de Espa\u00f1a y por una empresa extranjera, proveedora de productos en China, bajo la cobertura de operar aparentemente con productos originales.<\/p>\n\n\n\n
Pagos a trav\u00e9s de la TPV de una web l\u00edcita<\/strong><\/p>\n\n\n\n Una vez identificados los responsables de dicha empresa y localizados en Madrid, se tuvo conocimiento de que conformaban una organizaci\u00f3n con apariencia empresarial, estable en el tiempo y con reparto de papeles muy definido entre socios y participantes, emulando pagos regulares a fin de mantener una apariencia legal. Analizadas las cuentas bancarias, as\u00ed como la trazabilidad de los movimientos econ\u00f3micos, se observ\u00f3 c\u00f3mo los pagos se realizaban a trav\u00e9s de la TPV de una p\u00e1gina web dedicada a la comercializaci\u00f3n l\u00edcita de distintos productos, que carec\u00eda de inter\u00e9s comercial, pues no se ofertaban marcas ni modelos de productos.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, todos los pagos eran desviados de forma autom\u00e1tica desde las web de productos falsos hacia la web de productos l\u00edcitos. Fruto de esta actividad, y con unas ganancias de m\u00e1s de dos millones de euros en el \u00faltimo a\u00f1o, los responsables llevaban un estilo de vida de lujo.<\/p>\n\n\n\n Con toda esta informaci\u00f3n, se procedi\u00f3 a la explotaci\u00f3n de la operaci\u00f3n. Se practicaron dos registros domiciliarios en Madrid, siendo detenidas tres personas. Otras cinco est\u00e1n siendo investigadas por su presunta relaci\u00f3n con los hechos delictivos. Se les ha intervenido 110.000 euros en distintas criptomonedas, recuper\u00e1ndose de forma inmediata 30.000 euros y solicit\u00e1ndose el bloqueo del resto por encontrarse en dep\u00f3sitos fijos. Asimismo, se les ha incautado 400 euros en efectivo, tres veh\u00edculos de alta gama, una agenda con anotaciones manuscritas sobre el reparto de papeles de la organizaci\u00f3n criminal y las funciones que realizan y material inform\u00e1tico como ordenadores, tabletas y tel\u00e9fonos. Tambi\u00e9n se les ha intervenido y bloqueado cinco cuentas bancarias con un saldo total de 206.208,88 euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" gentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado una organizaci\u00f3n criminal dedicada, presuntamente, a la venta de productos falsos a trav\u00e9s de p\u00e1ginas web, y que blanqueaba las ganancias con otras de apariencia legal mediante el procedimiento conocido como dropshipping, que consiste en la suscripci\u00f3n de un contrato entre un fabricante y un particular para publicitar <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7893,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,19],"tags":[],"class_list":["post-7891","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-otras-noticias","category-policia-nacional"],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7891"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7891\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7892,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7891\/revisions\/7892"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7893"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}