{"id":7912,"date":"2021-12-02T14:04:53","date_gmt":"2021-12-02T12:04:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=7912"},"modified":"2022-02-13T14:09:13","modified_gmt":"2022-02-13T12:09:13","slug":"operacion-policial-contra-el-blanqueo-de-capitales-se-salda-con-62-detenidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=7912","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n policial contra el blanqueo de capitales se salda con 62 detenidos"},"content":{"rendered":"\n<p>La Polic\u00eda Nacional ha detenido en Espa\u00f1a a 62 personas en la \u00faltima acci\u00f3n global contra el blanqueo de capitales a trav\u00e9s de \u00ab<strong>mulas<\/strong>\u00ab, entre septiembre y noviembre, una campa\u00f1a coordinada por EUROPOL en la que han participado agentes de 27 pa\u00edses y<strong>&nbsp;400 entidades bancarias y financieras.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan informa la Polic\u00eda en un comunicado, en las<strong>&nbsp;26 investigaciones&nbsp;<\/strong>desarrolladas por los agentes espa\u00f1oles se ha detectado un fraude cercano a los cinco millones de euros.<\/p>\n\n\n\n<p>La iniciativa global, con implicaci\u00f3n de la Federaci\u00f3n Bancaria Europea, fue lanzada en 2016 con el objetivo de luchar contra las&nbsp;<strong>\u00abmulas de dinero\u00bb,<\/strong>&nbsp;personas que, a menudo sin saberlo, contribuyen a lavar capitales procedente de actividades ilegales, como el tr\u00e1fico de drogas, la trata de personas o las estafas, al recibir y transferir dinero de sus cuentas bancarias, habitualmente a otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta s\u00e9ptima operaci\u00f3n conjunta (EMMA-7) se han evitado p\u00e9rdidas de alrededor de 70 millones de euros. Se ha logrado identificar a&nbsp;<strong>18.351 personas<\/strong>&nbsp;que actuaban como mulas y a 324 reclutadores.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2.500 investigaciones han sido detectadas&nbsp;<strong>7.000 transacciones fraudulentas&nbsp;<\/strong>y se ha detenido a 1.803 personas.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan explica la Polic\u00eda, las investigaciones han arrojado luz sobre la utilizaci\u00f3n de mulas en un&nbsp;<strong>amplio espectro de estafas<\/strong>, como las basadas en el intercambio de tarjetas SIM, la suplantaci\u00f3n de identidad y el phishing.<\/p>\n\n\n\n<p>La lucha contra estos delitos, destaca, exige una actuaci\u00f3n transnacional, ya que se ejecutan desde un pa\u00eds,&nbsp;<strong>la cuenta bancaria de la v\u00edctima est\u00e1 habitualmente en otro<\/strong>&nbsp;y la cuenta de la denominada \u00abmula\u00bb, a la que se transfiere el dinero estafado, se localiza en un tercero.<\/p>\n\n\n\n<p>Las mulas no s\u00f3lo transfieren dinero entre pa\u00edses, sino que tambi\u00e9n viajan para abrir cuentas bancarias en el extranjero que las organizaciones criminales pueden utilizar para<strong>\u00a0blanquear capitales.<\/strong>Noticias relacionadas<\/p>\n\n\n\n<p>Se suele utilizar a<strong>\u00a0estudiantes, inmigrantes o personas con dificultades econ\u00f3micas<\/strong>, a quienes se ofrece un dinero f\u00e1cil a trav\u00e9s de anuncios de trabajo que parecen leg\u00edtimos y de publicaciones en las redes sociales.<\/p>\n\n\n\n<p>Para advertir de las graves consecuencias legales que puede acarrear actuar como \u00abmula de dinero\u00bb, como penas de prisi\u00f3n o generaci\u00f3n de antecedentes penales, se ha lanzado en toda Europa la campa\u00f1a<strong>\u00a0#NoSeasMula.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional ha detenido en Espa\u00f1a a 62 personas en la \u00faltima acci\u00f3n global contra el blanqueo de capitales a trav\u00e9s de \u00abmulas\u00ab, entre septiembre y noviembre, una campa\u00f1a coordinada por EUROPOL en la que han participado agentes de 27 pa\u00edses y&nbsp;400 entidades bancarias y financieras. 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