El director general de la Polic\u00eda, Francisco Pardo Piqueras, y el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito esta ma\u00f1ana un convenio de colaboraci\u00f3n entre ambas instituciones que tiene como finalidad perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas.<\/p>\n\n\n\n
Para ello, la Polic\u00eda Nacional informar\u00e1 a la CNMV sobre las personas o entidades que pudieran cometer infracciones contra los mercados de valores, as\u00ed como de la incoaci\u00f3n de procedimientos judiciales que est\u00e9n relacionados. Tambi\u00e9n establece un punto de coordinaci\u00f3n nacional para todas las investigaciones que lleven a cabo las unidades de la Polic\u00eda. La CNMV, por su parte, comunicar\u00e1 a la Polic\u00eda Nacional cualquier indicio de fraude financiero, y le prestar\u00e1 asesoramiento para facilitar las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
\u00abAmbas instituciones vamos a establecer canales fluidos y eficaces para el intercambio de comunicaci\u00f3n, y vamos a colaborar en actividades de formaci\u00f3n de relevancia para nuestros especialistas\u00bb, ha se\u00f1alado el director general de la Polic\u00eda, quien ha a\u00f1adido que, en definitiva, \u00abvamos a utilizar de una manera renovada la experiencia y la especializaci\u00f3n alcanzadas en los \u00faltimos tiempos en la persecuci\u00f3n de los fraudes financieros\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de la CNMV ha destacado que \u00abla colaboraci\u00f3n que hemos mantenido en el anterior convenio tiene como objetivo proteger mejor al inversor y al ciudadano, y deber\u00e1 verse reforzada en este, ante la creciente incidencia de ofertas fraudulentas y de entidades no autorizadas a prestar servicios de inversi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Una de las amenazas internacionales m\u00e1s relevantes<\/strong><\/p>\n\n\n\n El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado m\u00e1s relevantes, junto con el narcotr\u00e1fico, el tr\u00e1fico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, seg\u00fan el informe SOCTA 2021 de Europol. Los llamados chiringuitos financieros no dejan de evolucionar y adaptarse para desarrollar una amplia tipolog\u00eda de fraudes que afectan al patrimonio de grandes y peque\u00f1os inversores.<\/p>\n\n\n\n Ante estas amenazas, asegurar un correcto funcionamiento de los mercados burs\u00e1tiles y perseguir a quienes burlan sus normas constituye un objetivo de primer orden para salvaguardar la econom\u00eda de Espa\u00f1a, proteger su reputaci\u00f3n y solvencia, y generar as\u00ed confianza en el inversor nacional o extranjero.<\/p>\n\n\n\n En el marco del anterior convenio de colaboraci\u00f3n entre ambas instituciones, que ha funcionado durante tres a\u00f1os, se pueden citar operaciones de gran \u00e9xito como la denominada operaci\u00f3n Arana, en la que se logr\u00f3 la detenci\u00f3n de ocho personas en Espa\u00f1a, Bulgaria e Israel por defraudar 38 millones de euros en toda Europa. M\u00e1s relevante, incluso, fue la operaci\u00f3n Chacal, con la que se desarticul\u00f3 la mayor estafa piramidal de criptomonedas en Espa\u00f1a, por valor de 280 millones de euros defraudados a m\u00e1s de 500 peque\u00f1os inversores. O la operaci\u00f3n Bonanza, en desarrollo actualmente bajo la direcci\u00f3n de la Audiencia Nacional, donde se investiga un fraude en inversi\u00f3n en criptomonedas con una estimaci\u00f3n de 50.000 afectados y 100 millones de euros defraudados.<\/p>\n\n\n\n Pardo Piqueras ha explicado que \u00abla magnitud y complejidad de estas investigaciones son de tal envergadura, que requieren la participaci\u00f3n de otras unidades policiales de gran especializaci\u00f3n\u00bb. Una de ellas es la Unidad Central de Ciberdelincuencia, imprescindible para la trazabilidad de los criptoactivos y la detecci\u00f3n de software malicioso.<\/p>\n\n\n\n \u00abEn la Polic\u00eda Nacional utilizamos todos nuestros recursos para perseguir los fraudes financieros y evitar la quiebra de la confianza en los mercados financieros. Pero no llegar\u00edamos tan lejos en nuestras actuaciones si no cont\u00e1ramos con la colaboraci\u00f3n, la ayuda, la informaci\u00f3n y el asesoramiento de la CNMV, en definitiva, sin su imprescindible participaci\u00f3n\u00bb, ha incluido el director general de la Polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Buenaventura, por su parte, ha se\u00f1alado que \u00abel entorno financiero se est\u00e1 volviendo m\u00e1s complejo y los esquemas fraudulentos m\u00e1s sofisticados y, en ese sentido, ponemos nuestra especializaci\u00f3n a disposici\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional, que cuenta con medios y experiencia muy relevantes en la investigaci\u00f3n de estas conductas\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El director general de la Polic\u00eda, Francisco Pardo Piqueras, y el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito esta ma\u00f1ana un convenio de colaboraci\u00f3n entre ambas instituciones que tiene como finalidad perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas. 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