{"id":8056,"date":"2022-04-19T16:18:43","date_gmt":"2022-04-19T14:18:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=8056"},"modified":"2022-04-23T16:22:07","modified_gmt":"2022-04-23T14:22:07","slug":"un-asesor-fiscal-de-alicante-detenido-por-ayudar-a-dos-noruegos-a-blanquear-mas-de-11-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=8056","title":{"rendered":"Un asesor fiscal de Alicante, detenido por ayudar a dos noruegos a blanquear m\u00e1s de 11 millones de euros"},"content":{"rendered":"\n

Agentes de la Polic\u00eda Nacional han detenido a un asesor fiscal<\/strong> que operaba en la provincia de Alicante como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales<\/strong>. Al parecer, blanque\u00f3 los once millones y medio<\/strong> de euros defraudados a la hacienda p\u00fablica noruega por dos ciudadanos de dicho pa\u00eds, relacionados con la quiebra fraudulenta de una mercantil naviera n\u00f3rdica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Con esta detenci\u00f3n ha culminado una \u00abcompleja investigaci\u00f3n\u00bb que arranc\u00f3 cuando la Policia\u00a0tuvo conocimiento, a trav\u00e9s de informaci\u00f3n proveniente de\u00a0Inteligencia Financiera<\/strong>, de la actividad inversora de dos ciudadanos noruegos, un hombre y una mujer afincados en la provincia de Alicante y que supuestamente est\u00e1n relacionados con la quiebra fraudulenta de la citada naviera, tambi\u00e9n noruega.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan fuentes policiales, los agentes trataron de localizar la totalidad del patrimonio de los investigados para propiciar su incautaci\u00f3n e\u00a0identificar a todas aquellas personas que hubiesen podido ayudarles a ocultar su patrimonio<\/strong>, principalmente a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de activos inmobiliarios.<\/p>\n\n\n\n

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupci\u00f3n de la Brigada Provincial de Polic\u00eda Judicial de Alicante se hizo cargo de la investigaci\u00f3n, para la que ha sido precisa una \u00abcompleja\u00bb recopilaci\u00f3n de datos financieros<\/strong> desde 2003 hasta finales de 2019, momento en el que se iniciaron las pesquisas policiales.<\/p>\n\n\n\n

Entramado empresarial<\/h3>\n\n\n\n

En primera instancia, averiguaron que los investigados hab\u00edan adquirido diversas propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante<\/strong> a trav\u00e9s de un entramado empresarial con mercantiles en Espa\u00f1a, Noruega y Panam\u00e1, con la ayuda del asesor detenido. Los polic\u00edas concluyeron que esta actividad inversora puede estar directamente relacionada con el il\u00edcito penal por el que se les investiga en Noruega, por lo que presuntamente se habr\u00eda incurrido en un delito de blanqueo de capitales en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Las pesquisas permitieron descubrir la existencia de diversas cuentas bancarias<\/strong> abiertas en entidades espa\u00f1olas a nombre de los dos investigados, donde llamaba la atenci\u00f3n la entrada de sustanciosas transferencias<\/strong> procedentes de cuentas extranjeras, incluyendo para\u00edsos fiscales, alguna de las cuales superaba los 900.000 euros. Sin embargo, estos capitales no permanec\u00edan durante mucho tiempo en las cuentas. Una vez recibidos los fondos, eran extra\u00eddos mediante talones o reintegros de efectivo por los propios investigados, o bien eran transferidos nuevamente a terceras cuentas en el extranjero, lo que podr\u00eda ser un mecanismo para dificultar su seguimiento, d\u00e1ndole apariencia de legalidad. Otra \u00ednfima cantidad de este dinero era destinada al pago de recibos varios generados con motivo de la residencia de los investigados en la provincia de Alicante<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Para\u00edsos fiscales<\/h3>\n\n\n\n

Tales fondos, seg\u00fan concretan los agentes, se canalizaban a Espa\u00f1a a trav\u00e9s de sociedades<\/strong> tambi\u00e9n controladas por los investigados, con domicilio social en lugares como la Rep\u00fablica de Panam\u00e1<\/strong> o como el para\u00edso fiscal de Guersey<\/strong> (Islas del Canal), todo ello orquestado presuntamente por el asesor detenido<\/strong> en la provincia de Alicante.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a los inmuebles adquiridos en territorio alicantino, se averigu\u00f3 que el fin mayoritario de estas operaciones era su posterior venta para obtener importantes plusval\u00edas<\/strong>, otro de los mecanismos de presunto blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

De otra parte, la investigaci\u00f3n concluy\u00f3 que una de estas viviendas adquiridas por un valor de 270.455 euros se constituy\u00f3 como residencia habitual de los noruegos en la provincia y tambi\u00e9n para domicilio social de una de las mercantiles creadas.<\/p>\n\n\n\n

El c\u00f3mputo de la operaci\u00f3n ha concluido con el bloqueo de siete productos bancarios<\/strong> abiertos en Espa\u00f1a con saldo a\u00fan por determinar y cuatro propiedades inmobiliarias ubicadas en distintas localidades alicantinas. Se estima que la cantidad total producto del supuesto blanqueo llevado a cabo bajo la operativa del arrestado asciende a un total de 985.341 euros, todo ello entre los a\u00f1os 2003 a 2019. El detenido, un espa\u00f1ol de 55 a\u00f1os sin antecedentes previos<\/strong>, fue puesto en libertad a la espera de comparecer en sede judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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