gentes de la Polic\u00eda Nacional han detenido al cabecilla de una organizaci\u00f3n criminal que estaf\u00f3 118.000 euros a dos personas mediante cartas nigerianas en su modalidad conocida como fraude del amor. El arrestado enviaba masivamente correos electr\u00f3nicos a potenciales v\u00edctimas desde su domicilio en Valdemoro (Madrid). Una vez que recib\u00eda el dinero de las v\u00edctimas lo transfer\u00eda a cuentas bancarias espa\u00f1olas controladas por mulas de la organizaci\u00f3n, as\u00ed como a cuentas de Reino Unido y Nigeria donde residen el resto de implicados.<\/p>\n\n\n\n
Las primeras pesquisas tuvieron lugar cuando una de las v\u00edctimas denunci\u00f3 en Torrej\u00f3n de Ardoz (Madrid) haber sufrido un fraude a trav\u00e9s de Internet. Tras haber entablado contacto con una mujer a trav\u00e9s de las redes sociales y establecer con \u00e9sta un v\u00ednculo amoroso, fue embaucado para realizar diversas transferencias bancarias a cuentas espa\u00f1olas y francesas por valor de 48.000 euros. Con esta informaci\u00f3n los agentes analizaron los movimientos de las cuentas bancarias afectadas y pudieron determinar que exist\u00eda un complejo procedimiento de ocultaci\u00f3n de los fondos; una vez que el dinero era depositado, se realizaban diversas operativas para proceder a su ocultaci\u00f3n, tales como extracciones en cajeros, compras de dispositivos electr\u00f3nicos y joyas, as\u00ed como transferencias a otras cuentas bancarias tanto en Espa\u00f1a como en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n
Durante la investigaci\u00f3n de los hechos, los agentes pudieron identificar a otra v\u00edctima que no era consciente de que estaba siendo estafada, la cual hab\u00eda transferido m\u00e1s de 70.000 euros al ahora arrestado. <\/p>\n\n\n\n
Finalmente el sospechoso fue localizado y arrestado en un piso de Valdemoro (Madrid). Tras el registro de su vivienda los investigadores intervinieron varios terminales m\u00f3viles as\u00ed como diversos dispositivos de almacenamiento masivo para su posterior estudio y an\u00e1lisis. Adem\u00e1s se encontraron evidencias de la existencia de otras modalidades de estafas mediante cartas nigerianas, ya que aparecieron textos en varios idiomas de ofertas fraudulentas de inversi\u00f3n y de herencias, as\u00ed como varios listados con m\u00e1s de un mill\u00f3n de direcciones de correos electr\u00f3nicos perfectamente organizados por idiomas y listos para ser objetivos de una campa\u00f1a de correos fraudulentos.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se encontraron varias sesiones abiertas en cuentas de correos electr\u00f3nicos a nombres de otras personas, a los cuales el detenido pudo haber accedido mediante el aprovechamiento de alg\u00fan tipo de vulnerabilidad en sus sistemas inform\u00e1ticos, por lo que los agentes est\u00e1n realizando gestiones mediante la cooperaci\u00f3n policial internacional por si hubiera hechos delictivos en tales accesos.<\/p>\n\n\n\n
Igualmente, del estudio de los movimientos de las cuentas bancarias del detenido, los investigadores pudieron determinar que tambi\u00e9n exist\u00eda la conversi\u00f3n de los activos en criptomonedas para llevar a cabo, sin dejar rastro, compras en p\u00e1ginas webs especializadas en la venta de numeraciones de tarjetas bancarias obtenidas de manera il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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