{"id":8454,"date":"2022-07-05T11:53:37","date_gmt":"2022-07-05T09:53:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=8454"},"modified":"2022-07-05T11:53:38","modified_gmt":"2022-07-05T09:53:38","slug":"lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-se-alcanza-un-acuerdo-provisional-sobre-la-transparencia-de-las-transferencias-de-criptoactivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/?p=8454","title":{"rendered":"Lucha contra el blanqueo de capitales: se alcanza un acuerdo provisional sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos"},"content":{"rendered":"\n

La UE est\u00e1 haciendo m\u00e1s dif\u00edcil que los delincuentes utilicen indebidamente las criptomonedas con fines delictivos. Los negociadores de la Presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional acerca de la propuesta relativa a la actualizaci\u00f3n de las normas sobre la informaci\u00f3n que acompa\u00f1a a las transferencias de fondos, ampliando el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de esas normas a las transferencias de criptoactivos<\/strong>. La introducci\u00f3n de esta \u00abregla de viaje\u00bb garantizar\u00e1 la transparencia financiera en los intercambios de criptoactivos y dotar\u00e1 a la UE de un marco s\u00f3lido y proporcional que cumpla las normas internacionales m\u00e1s exigentes en materia de intercambio de criptoactivos, en particular las recomendaciones 15 y 16 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el organismo mundial para la vigilancia del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta actualizaci\u00f3n es especialmente oportuna en el contexto geopol\u00edtico actual.<\/p>\n\n\n\n

El objetivo de esta refundici\u00f3n es imponer a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligaci\u00f3n<\/strong> de recopilar cierta informaci\u00f3n sobre el ordenante y el beneficiario de las transferencias de criptoactivos que se realicen a trav\u00e9s de sus servicios y de dar acceso a dicha informaci\u00f3n. Es lo que hacen actualmente los proveedores de servicios de pago para las transferencias electr\u00f3nicas. De esta manera se asegurar\u00e1 la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos<\/strong>, de modo que puedan detectarse mejor y bloquearse las posibles transacciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

El nuevo acuerdo permitir\u00e1 a la UE hacer frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong> vinculados a estas nuevas tecnolog\u00edas, y al mismo tiempo se asegurar\u00e1n la competitividad, la protecci\u00f3n de los consumidores y los inversores y la protecci\u00f3n de la integridad financiera del mercado interior.<\/p>\n\n\n\n

En particular, el nuevo acuerdo exige que con la transferencia de criptoactivos se transmitan todos los datos requeridos sobre el ordenante de la transferencia, con independencia del importe<\/strong> de la transacci\u00f3n de criptoactivos. Se introducir\u00e1n requisitos espec\u00edficos para las transferencias de criptoactivos entre proveedores de servicios de criptoactivos y monederos no alojados<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Por lo que respecta a la protecci\u00f3n de datos<\/strong>, los colegisladores han acordado que el Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos (RGPD) siga siendo aplicable a las transferencias de fondos y que no se establezcan normas distintas en materia de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n

La mejor trazabilidad de las transferencias de criptoactivos har\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil que las personas y entidades sujetas a medidas restrictivas<\/strong> puedan eludirlas. Adem\u00e1s, los proveedores de servicios de criptoactivos tendr\u00e1n que implantar pol\u00edticas, procedimientos y controles internos adecuados para mitigar los riesgos de elusi\u00f3n de las medidas restrictivas nacionales y de la Uni\u00f3n. En t\u00e9rminos m\u00e1s generales, el conjunto de las sanciones se aplica ya a todas las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, entre ellas las que operan en el sector de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

Llegado el momento, los Estados miembros tendr\u00e1n que asegurarse de que todos los proveedores de servicios de criptoactivos se consideren entidades obligadas<\/strong> en virtud de la 4.\u00aa<\/sup> Directiva antiblanqueo. De este modo, la UE podr\u00e1 adaptarse a las recomendaciones del GAFI y establecer condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros, que hasta la fecha han desarrollado planteamientos diferentes a este respecto.<\/p>\n\n\n\n

Los colegisladores asimismo han alcanzado un acuerdo asimismo sobre la urgencia de asegurar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos<\/strong> y han optado por adaptar el calendario para la aplicaci\u00f3n de este Reglamento al calendario del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos.<\/p>\n\n\n\n

Contexto<\/h3>\n\n\n\n

Esta propuesta forma parte de un conjunto de propuestas legislativas presentadas por la Comisi\u00f3n el 20 de julio de 2021 y destinadas a reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Entre ellas figura tambi\u00e9n una propuesta destinada a crear una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

El Consejo acord\u00f3 su posici\u00f3n sobre la propuesta sobre transferencias de fondos el 1 de diciembre de 2021. Las negociaciones tripartitas comenzaron el 28 de abril y han finalizado con el acuerdo provisional alcanzado, que a\u00fan requiere la confirmaci\u00f3n del Consejo y el Parlamento antes de que pueda adoptarse formalmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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