Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con EUROPOL, han desarticulado una red de la mafia rusa que blanqueaba en Espa\u00f1a dinero procedente del crimen organizado. Hay 14 detenidos que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de la mocromafia. En Espa\u00f1a el grupo estaba distribuido por oficinas o sedes en distintas ciudades, cada una de ellas gestionada por un \u201ccajero\u201d, que hac\u00eda entregas y recepciones de dinero en efectivo diarias, en ocasiones cercanas a los 300.000 euros.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en 2023, cuando los investigadores detectaron que varios integrantes del crimen organizado ruso, asentados en distintas zonas del territorio nacional, manten\u00edan una constante y sistem\u00e1tica actividad de recogida y entrega de dinero en efectivo en nuestro pa\u00eds con personas de distintas nacionalidades. Los movimientos realizados revelaban una ilegalidad en su origen, por lo que se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n dirigida por el Juzgado de Instrucci\u00f3n 46 de Madrid. Seg\u00fan avanzaba la investigaci\u00f3n, los agentes detectaron la amplitud de las actividades de la organizaci\u00f3n criminal, cuya acci\u00f3n se extend\u00eda a distintos pa\u00edses del mundo, como Pa\u00edses Bajos, Estonia, Lituania o Italia.<\/p>\n\n\n\n
En Espa\u00f1a el grupo estaba distribuido por oficinas o sedes en distintas ciudades, cada una de ellas gestionada por un \u201ccajero\u201d, que hac\u00eda entregas y recepciones de dinero en efectivo diarias, en ocasiones cercanas a los 300.000 euros, calcul\u00e1ndose un movimiento mensual de varios millones de euros solamente en nuestro pa\u00eds, procedente de figuras del crimen organizado residentes en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Los clientes de esta organizaci\u00f3n pertenec\u00edan a las principales organizaciones criminales que act\u00faan en Espa\u00f1a, incluyendo los c\u00e1rteles serbios y albaneses, la mocromafia, la mafia armenia y las organizaciones ucranianas, colombianas y chinas. Estos grupos mov\u00edan sus capitales por todo el mundo a trav\u00e9s de dicha organizaci\u00f3n rusa para eludir el control de capitales cada vez m\u00e1s f\u00e9rreo sobre el crimen organizado, evitando as\u00ed acumular grandes cantidades de efectivo en sus viviendas en Espa\u00f1a, que en muchas ocasiones son intervenidos por la acci\u00f3n policial. La organizaci\u00f3n cobraba a sus \u201cclientes\u201d un tanto por ciento de cada cantidad movida, que oscilaba entre un dos y un tres por ciento del dinero blanqueado.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n desplegaba un modus operandi de alta profesionalidad, con una sofisticaci\u00f3n nunca vista antes, comport\u00e1ndose como una aut\u00e9ntica multinacional del blanqueo de capitales. Cada cajero dispon\u00eda de una caja fuerte de seguridad, una contadora de dinero de alta capacidad y un armario insonorizado donde guardaban la contadora, para evitar el ruido caracter\u00edstico que emite al contar billetes. Cada vez que llevaban a cabo una entrega de dinero, los cajeros deb\u00edan documentar dicha operaci\u00f3n con un recibo para los jefes de la organizaci\u00f3n, existiendo un protocolo de actuaci\u00f3n que se entregaba a cada cajero al llegar a la ciudad de la que se iban a hacer cargo, el cual inclu\u00eda multas en caso de infringir el protocolo.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, los miembros de la organizaci\u00f3n tomaban medidas de seguridad muy elevadas. Cambiaban cada pocos meses de casa y de coche, manteniendo en ocasiones pisos de seguridad solo para los negocios. Asimismo, los cajeros cambiaban de ciudad cada cierto tiempo, instruyendo a las nuevas incorporaciones en la forma adecuada de hacer las entregas y recepciones de dinero. Todos los miembros contaban con m\u00f3viles encriptados que funcionaban en red y se bloqueaban de manera simult\u00e1nea si uno de sus integrantes resultaba detenido por la Polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores tuvieron constancia de un conflicto de esta red con otra organizaci\u00f3n de la mafia armenia, que intent\u00f3 llevar a cabo un robo de m\u00e1s de medio mill\u00f3n de euros sobre uno de los cajeros de la organizaci\u00f3n rusa y que fue frustrado por sus medidas de seguridad. Dicho intento de robo conllev\u00f3 un conflicto entre ambas organizaciones, debido a lo cual se organiz\u00f3 una reuni\u00f3n en Espa\u00f1a a la que acudieron l\u00edderes criminales de Rusia y Armenia para zanjar la disputa entre ambas organizaciones y evitar que llegase a m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n
Dentro de las labores delictivas desplegadas por la organizaci\u00f3n, tambi\u00e9n se hallaba la obtenci\u00f3n de documentaci\u00f3n a nivel europeo de sus cajeros, as\u00ed como de otras personas extranjeras, a los que prestaban servicios de aceleraci\u00f3n de tr\u00e1mites administrativos en Espa\u00f1a a trav\u00e9s de la consecuci\u00f3n del permiso de residencia, en muchas ocasiones aduciendo asilo por la guerra de Ucrania. Otro de los negocios en los que los investigados pretend\u00edan entrar era la instalaci\u00f3n de c\u00e9lulas fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energ\u00eda a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administraci\u00f3n cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregar\u00eda grandes cantidades de minerales, en concreto n\u00edquel y oro.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, tras dos a\u00f1os de investigaci\u00f3n, una vez que fueron localizados los domicilios utilizados por los miembros de dicha organizaci\u00f3n, se llev\u00f3 a cabo la fase de explotaci\u00f3n de la operaci\u00f3n, en la que se detuvo a 14 personas. Adem\u00e1s se han llevado a cabo nueve entradas y registros en las ciudades de Madrid, M\u00e1laga, Marbella, Torremolinos, Co\u00edn, Ayamonte y Lisboa en las que se han intervenido m\u00e1s de un mill\u00f3n de euros, cuatro contadoras de dinero, m\u00f3viles encriptados, un monedero de criptomonedas y abundante documentaci\u00f3n, procedi\u00e9ndose tambi\u00e9n al bloqueo de las propiedades de la organizaci\u00f3n en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
Durante la explotaci\u00f3n operativa se cont\u00f3 con un analista de EUROPOL desplazado a Espa\u00f1a para el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles encriptados, dado el gran calado de la operaci\u00f3n y las extensas conexiones criminales de la organizaci\u00f3n investigada, al tener como clientes a organizaciones criminales de gran potencia y peligrosidad.<\/p>\n\n\n\n
Los tres miembros de mayor nivel de la organizaci\u00f3n, han ingresado en prisi\u00f3n provisional por orden del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 46 de Madrid y no se descartan futuras detenciones.<\/p>\n\n\n\n
Agentes de la Polic\u00eda Nacional con la colaboraci\u00f3n y apoyo de EUROPOL, han llevado a cabo esta operaci\u00f3n contando con instrumentos de financiaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea. Esta estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.<\/p>\n\n\n\n
Para lograr estos objetivos, la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n y Asuntos de Interior de la Comisi\u00f3n Europea (DG HOME por sus siglas en ingl\u00e9s), junto con las agencias de la UE y fondos espec\u00edficos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en ingl\u00e9s), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Uni\u00f3n Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas m\u00e1s significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Uni\u00f3n en su conjunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con EUROPOL, han desarticulado una red de la mafia rusa que blanqueaba en Espa\u00f1a dinero procedente del crimen organizado. Hay 14 detenidos que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9091,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19,17],"tags":[],"class_list":["post-9605","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia-nacional","category-seguridad"],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9605"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9605\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9606,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9605\/revisions\/9606"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9091"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elbuscadordeldetective.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}